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[简答题]金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，将可疑交易以什么方式报送中国反洗钱监测分析中心？
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心，没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单项选择]金融机构应当将所有大额和可疑外汇资金交易记录，自交易日起至少保存（）。
A. 5年
B. 3年
C. 2年
D. 永久
[简答题]金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？
[多项选择]金融机构应当在大额交易发生后的多少个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以什么方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。（）
A. 10
B. 5
C. 电子方式
D. 文件方式
[单项选择]金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单项选择]金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构？（）
A. 可疑交易
B. 有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的
C. 大额交易
D. 怀疑客户属于美国制裁名单
[单项选择]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交（）。
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构
C. 国务院有关部门指定的机构
D. 国务院有关金融监督管理机构或其派出机构
[判断题]金融机构协助扣划时，应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户。或者由有关机关直接提取现金。（ ）
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是（）
A. 构成可疑交易的交易发生之日起计算
B. 金融机构人员发现可疑交易之日起计算
C. 金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算
D. 构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
[判断题]金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关指定的机构。
[单项选择]金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息（）。
A. 立即销毁
B. 移交国务院有关部门指定的机构
C. 保存三年后销毁
D. 退还给客户
[简答题]金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交给谁？
[判断题]金融机构应当在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
[填空题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
[单项选择]交易发生网点应在交易发生后的（）工作日内完成可疑交易甄别、补录工作。
A. 3个
B. 4个
C. 5个
D. 6个
[判断题]《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心，“PEP”指政界名流，“STR”指可疑交易报告。
