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[单选题]根据FATF建议，各国应当根据（），将恐怖融资行为规定为犯罪，不仅应当将资助恐怖活动的行为规定为犯罪，而且也应当将资助恐怖组织和单个恐怖分子的行为规定为犯罪，即使该行为并未与特定的恐怖活动相联系。各国应当确保将这些犯罪规定为洗钱犯罪的上游犯罪。
A.《反恐怖融资公约》
B.《维也纳公约》
C.《巴黎合约》
D.《巴勒莫公约》
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入本机构全面风险管理体系,覆盖( )业务活动和管理流程。
A.高风险
B.基本
C.特定
D.各项
[判断题]金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。( )
A.正确
B.错误
[多选题]根据FATF建议，打击恐怖融资是一项严峻的挑战。有效的反洗钱与反恐怖融资体系对于打击恐怖融资十分重要，之前针对恐怖融资的大多数措施已经在建议中进行了整合，不再需要专门制定特别建议。但是，在FATF建议第C节，还是规定了一些专门针对恐怖融资的建议。这些建议包括：
A.建议5
B.建议6
C.建议7
D.建议8
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]客户应填制不涉及洗钱及恐怖融资活动的（ ），列入信贷档案留存。
A.《反洗钱声明》
B.《洗钱声明》
C.《反恐怖融资活动声明》
D.《恐怖融资活动声明》
[判断题]银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度,定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险,经董事会或者高级管理层审定之日起个工作日内,将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构.（ ）
A.3
B.5
C.7
D.10
[单选题]各国应当确保赋予指定的执法部门在国家反洗钱与反恐怖融资政策框架内调查洗钱和恐怖融资的职责。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法 》规定，金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应 ，充分考虑以下哪些方面的风险要素类型及其变化情况:（ ）
A.客户
B.地域
C.业务
D.交易渠道
[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应，充分考虑以下哪些方面的风险要素类型及其变化情况:（）
A.客户
B.地域
C.业务
D.交易渠道
[判断题]人民银行分支机构可通过执法、司法机关了解涉及洗钱或恐怖融资犯罪活动的案件信息，并以涉案客户、账户或交易作为切入点，重点查验涉案义务机构履行大额交易和可疑交易报告义务和其他反洗钱内控措施的情况。
A.正确
B.错误
[多选题]下列关于恐怖主义及恐怖融资说法正确的是( )。
A.任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作的义务,发现恐怖活动嫌疑或者恐怖活动嫌疑人员的,应当及时向公安机关或者有关部门报告;
B.恐怖活动组织,是指三人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织;
C.国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,可以依法进行调查,采取临时冻结措施。
D.海关在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中,发现涉嫌恐怖主义融资的,可以采取临时冻结措施。
[单选题]FATF建议中：金融机构及其董事、管理人员和雇员应当在依法报告可疑交易时，如果无法确定是何种犯罪以及犯罪活动实际发生，将会因未遵守合同、法律、法规或行政性规定关于信息披露的限制，而承担民事或刑事责任。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]恐怖融资的表现形式包括( )
A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
[单选题]FATF建议为各国打击洗钱、恐怖融资和扩散融资设定了全面、完整的措施框架。各国的法律体系、行政管理、执行框架以及金融体系各不相同，难以采取相同的威胁应对措施。因此，各国应当根据本国国情，制定相应措施执行FATF建议。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]办法中所称的洗钱风险，是指本行被违法犯罪分子利用进行洗钱、恐怖融资、扩散融资、逃税等犯罪活动的风险
A.正确
B.错误
[单选题]( )承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.反洗钱部门
