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[多选题]下列哪些情况金融机构应当重新识别客户身份（ ）?
A.客户办理大额交易
B.客户要求变更姓名或者名称、身份证件、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人
C.客户行为或者交易情况出现异常的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
E.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
[多选题]出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户:
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
[多选题] 以下哪些情况,金融机构应当重新识别客户。( )
A.客户行为或者交易情况出现异常
B.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
C.客户要求变更法定代表人或者负责人的
D.客户要求变更联系地址的
[多选题]出现（）情况时，金融机构应当重新识别客户。
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.金融机构或者的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.先前或者的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
[多选题]出现以下情况时，各营业网点应当重新识别客户：
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人。
B.客户行为或者交易情况出现异常。
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同。
D.各营业网点获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾。
E.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑。
[多选题]出现以下哪种情况时 金融机构应当重新识别客户( )
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
[多选题]在下列哪些情况下 经营单位都应当重新识别客户身份 ( )
A.客户要求变更姓名或者名称
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.客户行为或者交易情况出现异常的
D.我行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
[多选题]出现下列情况之一时,农村商业银行应当重新识别客户( )
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.农村商业银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
[多选题] "出现以下( )情况时,金融机构应当重新识别客户的,应当通过联网核查公民身份信息系统核查、鉴定、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
"
A. 客户要求变更姓名、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、法定代表人或者负责人的。
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
F. 金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
[判断题] 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
