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[单选题]《反洗钱法》规定,金融机构应当设立( )负责反洗钱工作。
A.风险管理部门
B.保卫部门
C.法律合规部门
D.反洗钱专门机构或者指定内设机构
[判断题]按反洗钱法规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。（）
A.正确
B.错误
[多选题]《反洗钱法》规定，金融机构应当履行以下（ ）反洗钱义务。
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立健全反洗钱内部控制制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
[判断题]金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎的识别（ ）交易。
A.正确
B.错误
[判断题]严格遵守反洗钱保密工作规定，不得在接受采访、新闻报道或文章、著作中涉及单位反洗钱工作秘密
A.正确
B.错误
[判断题]《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（ ）报告，并受法律保护？
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交()，受法律保护。( )
A.大额交易和可疑交易报告
B.现金交易报告
C.财务报表
D.业务报告
[多选题]根据《反洗钱法》规定，金融机构有下列（ ）情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款。
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定，泄露有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
[判断题]按反洗钱法规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。（）
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。( )
A.最高人民法院
B.公安部
C.中国人民银行
D.保监会
[多选题]《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（ ）。
A.毒品犯罪
B.扰乱市场秩序犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.破坏金融管理秩序犯罪
[简答题]反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度
