更多"[判断题]判断题离岸客户的重要关联人包括但不限于股东、董事、受益所有人"的相关试题:
[判断题]离岸客户的重要关联人包括但不限于股东、董事、受益所有人、账户授权签署人、联系人等。
A.正确
B.错误
[多选题]离岸客户的重要关联人包括:
A. 股东
B. 受益所有人
C. 账户授权签署人
D. 联系人
E. 董事
[判断题]离岸客户信息变更包括一般事项变更和重要事项变更。
A.正确
B.错误
[多选题]离岸客户一般事项变更包括:
A. 客户联系方式变更
B. 服务分行变更
C. 新增币种账号、单币种销户
D. 服务渠道及服务内容变更
[判断题]判断题客户经理应了解离岸客户的重要关系人是否已在本行开立离岸账户。如是,需了解同时开立多个账户的原因,并根据已开账户留存本行的信息评估其合理性。
A.正确
B.错误
[判断题]客户经理应了解离岸客户的重要关系人是否已在本行开立离岸账户。如是，需了解同时开立多个账户的原因，并根据已开账户留存本行的信息评估其合理性。
A.正确
B.错误
[多选题]离岸客户的最终洗钱风险等级包括( )。
A.高风险
B.较高风险
C.中风险
D.较低风险
E.低风险
[判断题]离岸客户应定期年审，离岸客户的年审宽限期为年审到期日后一个月。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题 离岸保证金质押担保项下离岸直贷业务”,是指我行离岸客户以其离岸存款作为足额保证金质押,为境内符合条件的借款人向我行申请离岸直贷融资提供担保的业务。
A.正确
B.错误
[单选题]单选题" 离岸保证金质押担保项下离岸直贷业务”,是指我行离岸客户以其离岸存款作为足额保证金质押,为——符合条件的借款人向我行申请离岸直贷融资提供担保的业务。
A.境外
B.境内
C.境内外
"
[单选题] 离岸保证金质押担保项下离岸直贷业务,是指我行离岸客户以其离岸存款作为足额保证金质押,为——符合条件的借款人向我行申请离岸直贷融资提供担保的业务。
A.境外
B.境内
C.境内外
