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[判断题]客户经理应如实反馈尽职调查情况，不得将尽职调查相关表单交由客户填写，不得直接以反洗钱的名义要求客户配合调查。
A.正确
B.错误
[判断题]客户经理应如实反馈尽职调查情况，可以将尽职调查相关表单交由客户填写，但需进行核实、确认。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题客户经理应如实反馈尽职调查情况,可以将尽职调查相关表单交由客户填写,但需进行核实、确认。
A.正确
B.错误
[判断题]160、国际反洗钱管理中尽职调查，是指行社在与客户建立初始业务关系时及在业务关系存续中，采取措施对客户办理的交易进行审查并形成局部判断，以确保交易的真实性与合规性。
A.正确
B.错误
[单选题]离岸反洗钱尽职调查资料,自( )起至少保存十年。
A.业务关系终止当年
B.收到资料
C.建立业务关系
D.开立账户
[判断题]离岸反洗钱尽职调查资料，自开户之日起至少保存五年。
A.正确
B.错误
[判断题]离岸反洗钱尽职调查资料，自开户之日起至少保存十年。
A.正确
B.错误
[判断题]离岸反洗钱尽职调查资料，自业务关系终止当年起至少保存五年。
A.正确
B.错误
[判断题]离岸反洗钱尽职调查资料，自业务关系终止当年起至少保存十年。
A.正确
B.错误
[单选题]离岸反洗钱尽职调查资料,自业务关系终止当年起至少保存( )。
A.三年
B.五年
C.八年
D.十年
E.十二年
F.十五年
G.二十年
[单选题]我行《反洗钱工作评价管理规定》规定,各级反洗钱工作领导小组应尽职履行反洗钱工作职责,召开例会次数年均应不少于( ),领导小组组长签署工作意见年均应不少于( )。
A.2次,3次
B.2次,5次
C.4次,4次
D.1次,3次
[判断题]是否可因客户为重要客户或客户业务贡献大，向客户透露相关反洗钱尽职调查信息。
A.正确
B.错误
