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[判断题]判断题客户经理应如实反馈尽职调查情况,不得将尽职调查相关表单交由客户填写,不得直接以反洗钱的名义要求客户配合调查。
A.正确
B.错误
[判断题]客户经理应如实反馈尽职调查情况，可以将尽职调查相关表单交由客户填写，但需进行核实、确认。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题客户经理应如实反馈尽职调查情况,可以将尽职调查相关表单交由客户填写,但需进行核实、确认。
A.正确
B.错误
[单选题]( )依据反洗钱尽职调查结果,负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。
A.总行内控与法律合规部
B.总行国际金融部
C.总行风险管理部
D.总行运营管理部
[单选题]离岸反洗钱尽职调查资料,自( )起至少保存十年。
A.业务关系终止当年
B.收到资料
C.建立业务关系
D.开立账户
[判断题]离岸反洗钱尽职调查资料，自开户之日起至少保存五年。
A.正确
B.错误
[判断题]离岸反洗钱尽职调查资料，自开户之日起至少保存十年。
A.正确
B.错误
[多选题]农业银行对代理行进行反洗钱尽职调查的类别包括( )。
A.初次反洗钱尽职调查
B.持续性反洗钱尽职调查
C.及时性反洗钱尽职调查
D.现场访谈性反洗钱尽职调查
[判断题]离岸反洗钱尽职调查资料，自业务关系终止当年起至少保存十年。
A.正确
B.错误
[判断题]离岸反洗钱尽职调查资料，自业务关系终止当年起至少保存五年。
A.正确
B.错误
[单选题]离岸反洗钱尽职调查资料,自业务关系终止当年起至少保存( )。
A.三年
B.五年
C.八年
D.十年
E.十二年
F.十五年
G.二十年
[单选题]我行《反洗钱工作评价管理规定》规定,各级反洗钱工作领导小组应尽职履行反洗钱工作职责,召开例会次数年均应不少于( ),领导小组组长签署工作意见年均应不少于( )。
A.2次,3次
B.2次,5次
C.4次,4次
D.1次,3次
[判断题]是否可因客户为重要客户或客户业务贡献大，向客户透露相关反洗钱尽职调查信息。
A.正确
B.错误
