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[判断题]金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱的主要预防措施包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查和刑事诉讼。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的( )。
A.交易性质
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的资金风险
[判断题] 金融机构通过第三方识别客户身份的，第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该第三方机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）是我国的反洗钱行政主管理部门。
A.财政部
B.公安部
C.中国人民银行
D.中国银监会
[多选题]《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中规定金融机构应当登记客户受益所有人的( )
A. 姓名
B. 地址
C. 身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限
D. 职业
E. 联系方式
[判断题]义务机构应当按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》相关规定，严格判断非自然人客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴。无法做出准确判断的，义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别；非自然人客户出现高风险情形的，不得简化或者豁免受益所有人识别。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《浙江民泰商业银行办公室关于进一步开展反洗钱客户身份识别工作的通知》,“同一证件号码对应多个客户号或户名”的客户,需进行全面核实清理。以下做法中,错误的是()。
A.对于同一证件号对应多个客户号的,应将不使用的客户号注销或合并
B.对于同一证件号对应多个户名的,应按照规范进行实名确认
C.非实名账户应联系客户到柜面进行客户身份信息重新识别
D.若无法联系到非实名客户,应及时将非实名账户转为不动户管理
[单选题]核心系统客户有效证件维护，反洗钱系统中重新客户识别应当日（）前完成。
A.14:30
B.15:30
C.16:30
D.17:00
[多选题]在客户的业务关系存续期间，我们应当不间断地的实施客户身份识别工作，充分利用好反洗钱系统功能，案例处理 - 可疑案例协查，当报告行与交易行不是同一机构时，应相互协作共同完成协查工作。工作中，我们应始终本着“()、（）、（）、（）”的原则。
A.有问必查
B.有查必复
C.复必详尽
D.切实处理
[多选题]按照反洗钱法， 对于客户身份资料和交易信息， 金融机构应至少保存________时间。
A.客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存 2 年。
B.交易记录， 自交易记账当年计起至少保存 5 年。
C.客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存 5 年。
D.交易记录， 自交易记账当年计起至少保存 2 年。
[多选题]在与客户建立业务关系后，如发现客户存在诸多异常，以下( )可在反洗钱系统维护客户识别点。
A.开户人持异地身份证件、偏远地区身份证件
B.账户留存地址不详、有误，联系电话无法接通
C.对公账户开户时填写法定代表人身份信息存在疑点
D.开立账户时有他人陪同，且与他人集中开户
[判断题]我国实施客户身份识别制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息，以提高反洗钱工作的有效性
A.正确
B.错误
[多选题]根据反洗钱法规定，发生下列（）情形时需对客户身份进行识别
A. 首次与客户建立关系时
B. 客户身份发生变更时
C. 发现客户账户、资金情况异常时
D. 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问时
