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[判断题]为企业办理贸易付汇业务时，应先行在货物贸易外汇监测系统中查询企业名录状态，不得为不在名录企业办理贸易付汇。
A.正确
B.错误
[判断题]银行和支付机构按规定凭交易电子信息办理货物贸易外汇收支业务时,对年度货物贸易收汇或付汇累计金额低于等值20万美元(含)的小微跨境电商企业,可免于办理名录登记。( )[ 20万美元(不含)]
A.正确
B.错误
[单选题]企业办理货物贸易外汇收支业务时,银行应通过货贸系统查询企业名录信息与分类信息,按照( )的展业原则和《经常项目外汇业务指引(2020年版)》规定进行审核,确认收支的( )。
A.“了解客户”“了解业务”“尽职审查”,真实性、合理性和逻辑性
B.“了解客户”“了解业务”“风险为本”,真实性、合理性和逻辑性
C.“了解客户”“了解业务”“风险文本”、真实性、合规性和准确性
D.“了解客户”“了解业务”“尽职审查”,合规性、完整性和准确性
[单选题]企业办理货物贸易外汇收支业务时,银行应通过货贸系统查询企业名录信息与分类信息,按照( )的展业原则和相关规定进行审核,确认收支的真实性、合理性和逻辑性。
A. 了解客户
B.了解业务
C.尽职审查
D.以上全是
[单选题]银行为客户办理货物贸易项下收付汇业务时，可登陆（ ）查询企业分类状态，不得为不在名录内企业办理货物贸易收付汇。
A.A.贸易信贷系统
B.B.外汇账户信息交互平台
C.C.国际业务管理系统
D.D.ASOne平台的“企业信息查询”
[单选题]金融机构为企业办理货物贸易项下开证、付汇时，应查询企业（），并按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查
A.A、所在地
B.B、经济属性
C.C、名录状态
D.D、报关情况
[多选题]为C类企业办理货物贸易项下付汇，以汇款方式结算的（预付货款除外），应审核（ ）。
A.A.《货物贸易外汇业务登记表》
B.B.进口货物报关单
C.C.进口合同
[单选题]B类企业超可收、付汇额度的贸易外汇收支,银行需凭外汇局签发的( )办理。
A.《贸易外汇业务登记表》
B.《贸易外汇业务申请表》
C.《贸易外汇业务企业登记表》
D.《贸易外汇业务企业申请表》
[单选题]分行办理澳元付汇业务时，收款行在澳大利亚清算系统中的国家清算代码为（）。
A.AU引导6位数字
B.CP引导4位数字
C.CH引导6位数字
D.SC引导6位数字
[多选题]分行办理美元付汇业务时，收款行在美国清算系统中的国家清算代码包括（）。
A.FW引导9位数字
B.CP引导4位数字
C.CH引导6位数字
D.SC引导6位数字
[判断题]企业应当按照“谁出口谁收汇、谁进口谁付汇”原则办理贸易外汇收支业务，捐赠项下进出口业务等外汇局另有规定的情况除外。
A.正确
B.错误
[单选题]分行办理加元付汇业务时，收款行在加拿大清算系统中的国家清算代码CC引导数字位数为（）位。
A.6
B.4
C.8
D.9
[单选题]分行办理英镑付汇业务时，收款行在英国清算系统中的国家清算代码SC引导数字位数为（）位。
A.6
B.4
C.8
D.9
[单选题]分行办理美元付汇业务时，收款行在美国清算系统中的国家清算代码FW引导数字位数为（）位。
A.6
B.4
C.8
D.9
