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[判断题]个人外汇账户按主体类别区分为境内个人外汇账户和境外个人外汇账户,办理个人国际汇款应符合监管机构关于账户收支使用范围的规定。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 办理个人国际汇款应符合( )关于( )的规定。
A.监管机构,收支使用范围
B.监管机构,汇出汇款
C.监管机构,汇入汇款
D.以上都不对
[判断题] 办理个人国际汇款应符合监管机构关于收支使用范围的规定。
A.正确
B.错误
[单选题] 境内分支机构通过( )办理个人国际汇款。
A.国际业务系统(ITS)
B.asone 平台
C.经营管理平台
D.电子银行运营管理平台
[判断题] 境内分支机构通过国际业务系统(ITS)办理个人国际汇款业务。
A.正确
B.错误
[判断题]境内分支机构通过国际业务系统(ITS)办理个人国际汇款。( )
A.正确
B.错误
[判断题]境内分行为个人客户办理个人国际汇款应根据业务类型,按照外管局关于账户的收支范围相关规定办理。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 境内 XX 分行为个人客户办理个人国际汇款应根据业务类型,按照外管局关于账户的收支范围相关规定办理。
A.正确
B.错误
[判断题] 各级行应遵守总行确定的外资银行合作策略,在办理个人国际汇款时选择符合要求的中间行。
A.正确
B.错误
[判断题]各级行可以不遵守总行确定的外资银行合作策略,在办理个人国际汇款时选择符合要求的中间行。
A.正确
B.错误
[判断题]境内分行为个人客户办理跨境汇款须通过个人现钞账户办理,境内划转可通过个人现汇或现钞账户办理。
A.正确
B.错误
[多选题] 办理个人国际汇款,应根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》(以下简称《身份识别指引》)有关规定,遵循()。
A.“了解你的客户”原则
B.充分识别客户身份信息
C.确保客户“九要素”信息完整
D.完成客户身份识别及尽职调查、洗钱和恐怖融资风险分类
[判断题] 个人委托他人代为办理个人国际汇款,应提供委托人和受托人的有效身份证件及委托人授权书。
A.正确
B.错误
[单选题] 办理个人国际汇款,遵循“ ”原则,充分识别客户身份信息,确保客户“九要素”信息完整,完成客户身份识别及尽职调查、洗钱和恐怖融资风险分类。
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.加强尽职审查
D.加强尽职调查
[判断题] 办理个人国际汇款,遵循“ 了解你的业务 ”原则,充分识别客户身份信息,确保客户“九要素”信息完整,完成客户身份识别及尽职调查、洗钱和恐怖融资风险分类。
A.正确
B.错误
[判断题] 办理个人国际汇款,应遵循“了解你的客户”原则,充分完成客户身份识别及尽职调查。
A.正确
B.错误
[判断题]办理个人国际汇款应严格执行中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会和国家外汇管理局等监管机构及我行相关规定、制度要求。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 境内XX 分行为个人客户办理跨境电汇汇款及票汇汇款须通过个人现汇账户办理。
A.正确
B.错误
