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[多选题]个人办理个人电子银行业务时，应遵循了解你的业务和尽职调查等展业原则，了解客户（ ）。
A.A.资金来源
B.交易目的
C.资金去向
D.交易性质
[单选题] 办理个人国际汇款,遵循“ ”原则,充分识别客户身份信息,确保客户“九要素”信息完整,完成客户身份识别及尽职调查、洗钱和恐怖融资风险分类。
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.加强尽职审查
D.加强尽职调查
[判断题] 办理个人国际汇款,遵循“ 了解你的业务 ”原则,充分识别客户身份信息,确保客户“九要素”信息完整,完成客户身份识别及尽职调查、洗钱和恐怖融资风险分类。
A.正确
B.错误
[多选题]办理对公客户开户业务时,各分支行应遵循“了解你的客户”的原则,区别客户风险程度,有选择地采取( )等尽职调查措施。
A.实地查访
B.企业信用公示系统查询
C.网络信息查验
D.视频核实
E.电话回访
F.补充公司章程或股东会决议、董事会决议
[多选题]办理代收代付业务应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则，
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.了解交易对手
D.尽职调查
[判断题]境内分行为个人客户办理个人国际汇款应根据业务类型,按照外管局关于账户的收支范围相关规定办理。( )
A.正确
B.错误
[判断题]办理个人国际汇款应不应落实“了解客户”、“了解业务”、“尽职审查” 的“展业三原则”及真实性审核等要求,做好客户身份识别、交易背景审核、数
据报送、反洗钱和制裁合规管理等工作。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 境内 XX 分行为个人客户办理个人国际汇款应根据业务类型,按照外管局关于账户的收支范围相关规定办理。
A.正确
B.错误
[多选题] 办理个人国际汇款,应根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》(以下简称《身份识别指引》)有关规定,遵循()。
A.“了解你的客户”原则
B.充分识别客户身份信息
C.确保客户“九要素”信息完整
D.完成客户身份识别及尽职调查、洗钱和恐怖融资风险分类
[判断题]本行在办理单位银行结算账户业务时,应遵循实质重于形式的原则,即以了解你的客户为基本出发点,有效核实客户意愿、所提供信息和资料的真实性,不应拘泥于从形式上完成业务流程。( )
A.正确
B.错误
[判断题]营业机构应遵循‘了解你的客户’的原则，完善客户信息、业务信息、控股股东信息等，填写调查结论后完成客户识别。
A.正确
B.错误
[单选题] 境内分支机构通过( )办理个人国际汇款。
A.国际业务系统(ITS)
B.asone 平台
C.经营管理平台
D.电子银行运营管理平台
[多选题]各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，区别客户风险程度，有选择地采取（ ）等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。
A.联网核查身份证件
B.人员问询
C.客户回访、实地查访
D.公用事业账单、网络信息查验
[判断题] 境内分支机构通过国际业务系统(ITS)办理个人国际汇款业务。
A.正确
B.错误
[判断题]境内分支机构通过国际业务系统(ITS)办理个人国际汇款。( )
A.正确
B.错误
[判断题]个人外汇账户按主体类别区分为境内个人外汇账户和境外个人外汇账户,办理个人国际汇款应符合监管机构关于账户收支使用范围的规定。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 办理个人国际汇款应符合( )关于( )的规定。
A.监管机构,收支使用范围
B.监管机构,汇出汇款
C.监管机构,汇入汇款
D.以上都不对
