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[多选题] 个人办理个人电子银行业务时,应遵循了解你的业务和尽职调查等展业原则,了解客户( )。
A.资金来源
B.交易目的
C.资金去向
D.交易性质
[多选题]办理代收代付业务应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则，
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.了解交易对手
D.尽职调查
[判断题]“展业三原则”是指：了解你的客户，了解你的业务，尽职调查。
A.正确
B.错误
[判断题]电子签名的主要业务场景为个人客户通过柜外清设备办理业务时对业务申请信息或业务办理结果进行电子签名确认。
A.正确
B.错误
[判断题] 办理个人国际汇款,应遵循“了解你的客户”原则,充分完成客户身份识别及尽职调查。
A.正确
B.错误
[多选题]《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人电子银行业务操作规程》规定，办理电子银行业务的有效客户身份证件类型包括（ ）。
A.居民身份证
B.护照
C.港澳居民往来内地通行证
D.台湾居民来往大陆通行证
E.军官证
F.户口簿
[判断题]KAI-开办个人金融业务的营业网点负责办理个人电子银行的注册、变更和注销等业务,并按照我行反洗钱业务操作规程的有关规定,办理大额和可疑交易的报告等工作。( )
A.正确
B.错误
[判断题]开办个人金融业务的营业网点负责办理个人电子银行的注册、变更和注销等业务, 并按照我行反洗钱管理办法的有关规定, 做好客户身份识别、大额和可疑交易报告等工作。
A.正确
B.错误
[判断题]我行开办个人金融业务的营业网点均应办理个人电子银行业务。营业网点应具备主机核心银行系统、网上银行内部管理系统和个人客户营销管理系统操作环境。
A.正确
B.错误
[判断题]银行应加强电子银行个人结售汇业务风险识别，落实电子银行业务本人和近亲属办理原则。
A.正确
B.错误
[多选题]个人客户办理电子银行业务,应承担的义务有( )。
A.应按照机密的原则设置和保管自设密码:避免使用姓名、生日、电话号码等与本人明显相关的信息作为密码;不得将本人自设密码提供给除法律规定外的任何人
B.应该妥善保管预留验证信息,除在银行办理业务时使用外,不要向任何其他人、其他网站、电话或短信的问询提供预留验证信息内容
C.申领电子银行口令卡的,应妥善保管电子银行口令卡,不得将电子银行口令卡上的字符信息泄露给他人,否则对造成的后果承担责任
D.使用短信认证功能的,应在交易过程中认真核对短信发送编号、收方账号和交易金额等信息是否与正在进行的交易事项一致
[单选题]根据《个人外汇管理办法》,银行为个人办理外汇业务,应将办理个人业务的相关材料至少保存( )年备查。
A.1
B.2
C.5
D.10
[多选题]在为客户办理业务时，按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》的有关要求开展初次识别或持续识别。以下哪些情况需要进行初次识别：（）
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形
[判断题] 办理个人跨境汇款应落实“了解客户”、“了解业务”、“尽职审查”的“展业三原则”及真实性审核等要求,做好客户身份识别、交易背景审核、数据报送、反洗钱和制裁合规管理等工作。
A.正确
B.错误
[判断题]各分支机构可以通过柜面或者电子渠道为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户变更业务。通过柜面或者电子渠道为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户的手机号码、绑定账户变更业务时，应当按照新开户要求重新验证信息，并采取措施核实个人变更信息的真实意愿。
A.正确
B.错误
[多选题]电子直接支付业务由（）办理，纸质授权支付业务由()办理，电子授权支付业务由预算单位通过网银版郑州银行预算单位自助柜面业务系统办理。
A.主办行
B.经办行
C.预算单位的开户银行
D.总行
E.任意分支行
