更多"[判断题] 根据对客户的综合判断和银行资金规模等情况，由业务受理行的客"的相关试题:
[单选题]( )搂处置假名个人银行账户的基本规定,受理客户申请后,受理行应在()日内以行内NOTES方式将疑似假名账户中止处置需求告知开户行。
A.1个工作
B.2个工作
C.3个工作
D.4个工作
[判断题]不允许银行员工借用客户资金，但银行员工可出借资金给客户使用。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构应通过（ ）的服务，盘活相关银行账户存量资金，增加资金存放综合效益，提高客户资金的保值增值水平。
A.流程简
B.质量优
C.安全性高
D.效益好
[判断题]余额对账是指银行根据单位客户要求，向客户提供纸质满页、未满页明细对账单或账户资金变动电子信息，以便客户核对发生额明细的过程。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《湖北银行公司法人客户营销归属管理办法》,对客户的综合营销归属认定,按照“谁开发谁受益”和( )的总体思想,确定客户归属。
A.“授信额度最大化”
B.“综合效益最大化”
C.“利润最大化”
D.“日均存款最大化”
[判断题]( ) 客户办理通存通兑业务时,受理行办理异地现金通存业务时,必须采取现金方式收取客户手续费。()
A.正确
B.错误
[判断题]客户通过手机银行操作手机号码转账不成功，客户资金被圈存无法解圈时，客户可通过手机银行4.0 版本转账记录详情页面，查询并选中该笔不成功交易，点击页面底部撤销按钮发起解圈。
A.正确
B.错误
[多选题]"网上银行系统将根据客户的设定实现集团企业内的资金归集。企业网上银行无忧结算的处理方式有( )。
A. 定比结算
B. 留存限额
C. 固定余额
D.定额结算
"
[判断题]在法人手机银行客户端限额下，手机银行客户端客户转账/汇款限额可由客户根据需要自行设定。
A.正确
B.错误
[判断题]受理行已经录入的系统内资金汇划业务并发送到接收行的数据，如发现错误，接收行已经审核入账的，发起行应立即与接收行电话联系，出具相关说明申请退回。
A.正确
B.错误
[判断题]受理行已经录入的系统内资金汇划借记业务并发送到接收行的数据，如发现错误，无论接收行是否复核前均可使用“3186系统内资金汇划业务”交易进行撤销。
A.正确
B.错误
[多选题]SHOU-受理行接到客户要求对疑似假名账户进行处置的申请后,要主动向客户了解有关情况,并采取( )等方式对客户身份进行核实。
A.核对客户在我行其他账户信息;
B.要求客户提供辅助证件;
C.采取联网核查
[判断题]个人理财业务中,商业银行可根据实际情况的需要变更客户资金的投资方向、范围或方式。
A.正确
B.错误
[多选题]客户身份识别过程中,柜员和会计主办在判定客户提供的有效身份证件为虚假证件时,受理行应按相关规定完成以下哪些操作?( )
A.通过一系列手段与方法,尽可能判断假证是否本人持有;并扫描或复印假证
B.查询账户情况;对于非受理行本行开立的账户,填写《假证信息开户情况通知单》,当日通过机构邮箱发送开户行、抄送分行运营管理部门,并以追加电话等方式通知开户行
C.通过新一代网点平台FES系统对虚假证件相关信息进行登记
D.受理行分析认为需要通过系统对嫌疑人员加以防控的,可向分行提交技防申请。
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，农商银行在与客户进行交易或为客户提供服务时，要根据已评定的客户洗钱风险采取相同的管理措施。
A.正确
B.错误
[判断题]125、个人理财业务中，商业银行可根据实际情况的需要变更客户资金的投资方向、范围或方式。
A.正确
B.错误
