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[判断题]在履行客户身份识别义务时,按照法律.行政法规或部门规章的规定需要核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查并留存核查结果。( )
A.正确
B.错误
[填空题]银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律|行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过（ ）系统进行核查
[判断题]金融机构履行客户身份识别义务时，按法律.行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
A.正确
B.错误
[单选题]保险公司在办理( )时,履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
A.保险业务
B.理赔业务
C.再保险业务
D.财险业务
[判断题]各营业网点在履行客户身份识别义务时，客户证件为非居民身份证的，应遵循“了解你的客户原则”，询问客户开户目的，核对相关证件的真实性、有效性和完整性，对证件真实性、有效性、完整性存在疑问的，应通过向有关部门核实等手段进一步核实，延时开户或拒绝开户。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
A.正确
B.错误
[判断题]各营业网点在履行客户身份识别义务时，发现客户留存的地址、联系电话、代理人为同一人的，采取重新识别措施，确定客户关系，必要可要求补充证明材料，发现可疑交易且不能证明合理性的，应报送可疑交易报告，可采取后续控制措施。
A.正确
B.错误
[多选题] 各营业网点在履行客户身份识别义务时，应当向运营管理部报告以下可疑行为：（）
A:客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件或提供虚假证件开户的。
B:客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
C:采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
D:履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。
A.A
B.B
C.C
D.D
[单选题]分支机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下哪些可疑行为？
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.选项中的情况均应报告
[多选题]农村商业银行在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支行报告以下可疑行为（）
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
[多选题]金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括（ ）、（ ）、（ ）、（ ）。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
