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[单项选择]申请尝试做市业务的金融机构应向哪个机构提交书面形式申请书（）
A. 中国人民银行
B. 交易商协会
C. 同业拆借中心
D. 当地人民银行分支机构
[多项选择]《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。
A. 中国人民银行当地分支机构
B. 当地检察机关
C. 当地公安机关
D. 当地人民法院
E. 中国银行业监督管理委员会当地分支机构
[单项选择]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告
A. 当地公安机
B. 中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
C. 银行业协会
D. 银监局
[单项选择]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发生涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。
A. 中国人民银行反洗钱监测中心
B. 公安机关
C. 中国人民银行分支机构
D. 中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报案
[单项选择]金融机构判断线索涉嫌犯罪，为及时有效地阻止和打击犯罪，应当及时以书面形式向（）报告，并同时报中国人民银行当地分支机构，以便协助公安机关开展侦查工作。
A. 当地公安机关
B. 金融机构上一级机构
C. 监管机构
D. 金融机构总部
[单项选择]金融机构判断该线索涉嫌犯罪，为及时有效地阻止和打击犯罪。应当及时以书面形式向（）报告，并同时报中国人民银行当地分支机构，以便协助公安机关开展侦查工作。
A. 金融机构上一级机构
B. 金融机构总部
C. 中国银行业监督管理委员会
D. 当地公安机关
[判断题]银邮汇款购汇发汇业务中，客户应填写的单据有境外汇款申请书、购汇业务申请书。
[单项选择]签单服务使用《通用机打凭证》打印制作客户的业务申请书和处理结果回执，制作客户的业务申请书时，使用一式两联《通用机打凭证》；制作处理结果的回执时，应根据业务类型选择使用（）《通用机打凭证》。
A. 一联
B. 二联
C. 三联
D. 二联或三联
[单项选择]
证券公司申请融资融券业务资格，应当向中国证监会提交的材料包括（）。
Ⅰ.融资融券业务资格申请书
Ⅱ.股东会关于经营融资融券业务的决议
Ⅲ.负责融资融券业务的高级管理人员与业务人员的名册及资格证明文件
Ⅳ.中国证监会出具的关于融资融券业务方案和内部管理制度已通过专业评价的证明文件
A. Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C. Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
[单项选择]受理复核申请、申诉申请、再申诉申请的单位应当对申请人提交的申请书是否符合条件进行审查，在接到申请书之日起（）日内，作出受理或者不予受理的决定。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 30
[判断题]柜员为客户办理所有西联汇款收汇业务应打印“收汇申请书”，并将打印在“收汇申请书”上的国际收支申报号码填入“涉外收入申报单”的申报号码栏。
[简答题]购买房屋发生纠纷应向哪个法院起诉，如何起诉？
[多项选择]差错整改填写上报的“差错凭证整改申请书”或“借出差错凭证整改申请书”，需营业室主任签字并加盖业务专用章，其中涉及现金业务（）、转账业务（）的由支行行长签字。
A. 5万元（含）以上
B. 10万元（含）以上
C. 100万元（含）以上
D. 200万元（含）以上
[单项选择]妇女办理小额担保贷款应向哪个部门提出申请？（）
A. 财政部门
B. 银行、信用社等金融机构
C. 人社部门
D. 妇联组织或人社部门
