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[单项选择]金融机构履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
A. 口头形式
B. 书面形式
C. 信函形式
D. 口头和书面形式
[单项选择]根据《反洗钱法》，应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监管管理的具体办法由：（）
A. 中国人民银行制定
B. 中国人民银行会同国务院有关部门制定
C. 国务院有关部门制定
D. 国务院制定
[单项选择]金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照哪个有关规定处罚？（）
A. 《金融机构反洗钱规定》
B. 《境内外汇账户管理规定》
C. 《商业银行法》
D. 《金融违法行为处罚办法》
[多项选择]根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？
A. 建立反洗钱内控制度
B. 开展反洗钱宣传培训
C. 遵守反洗钱保密规定
[判断题]反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。
[单项选择]基金募集过程中，募集机构应当恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉，防范利益冲突，履行说明义务、反洗钱义务等相关义务，承担（）等相关责任。
A. 特定对象确定
B. 投资者适当性审查
C. 基金推介及合格投资者确认
D. 以上都对
[多项选择]金融机构反洗钱义务的主要义务包括（）。
A. 健全反洗钱内部控制制度
B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D. 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
E. 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
[单项选择]反洗钱义务的主体既包括在中华人民共和国境内设立的金融机构，也包括按照规定应当履行反洗钱义务的（）。
A. 政府
B. 特定非金融机构
C. 企业
D. 个人
[多项选择]境内结算银行和境内代理银行应当按照（）等规定，切实履行反洗钱和反恐融资义务。
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《金融机构反垄断规定》
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
[单项选择]在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的职能由（）实施。
A. 国务院反洗钱行政主管部门的派出机构
B. 中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会及其分支机构
C. 中国人民银行及其设区的市级以上分支机构
D. 各级政府的公安机关
[多项选择]金融机构履行反洗钱义务可以采取的措施有（）
A. 客户身份识别
B. 反洗钱侦查
C. 大额和可疑交易报告
D. 保存客户身份资料及交易记录
[多项选择]《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）
A. 建立客户身份识别制度
B. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
C. 建立健全反洗钱内部控制制度
D. 执行大额和可疑交易报告制度
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，可以对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。（）
[多项选择]根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。
A. 健全反洗钱内控制度
B. 建立客户身份识别制度
C. 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
D. 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E. 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
[多项选择]经办人员履行客户身份识别过程中，（）行为应该通过反洗钱系统提交可疑交易报告。
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D. 履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
[单项选择]各国一般都将反洗钱工作的重点放在金融机构上，通过（）的方式确定金融机构反洗钱的义务，以有效打击洗钱活动，维护金融秩序。
A. 条例
B. 规定
C. 立法
D. 监管
[多项选择]根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，营业网点履行以下反洗钱职责（）。
A. 根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息
B. 甄别日常可疑交易，对系统预警的客户开展尽职调查，按规定报告可疑交易
C. 发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的，及时按要求报告可疑交易
D. 按规定及时补录补正反洗钱数据
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，从国务院有关部门获取所必需的信息时，国务院有关部门可以不提供。（）
