更多"金融机构反洗钱义务的主要义务包括（）。"的相关试题:
[多项选择]《金融机构反洗钱规定》规定，从事（）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
A. 黄金销售业务
B. 汇兑业务
C. 支付清算业务
D. 基金销售业务
E. 典当业务
[多项选择]下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（）
A. 金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
B. 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。
C. 未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。
D. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
[多项选择]《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。
A. 中国人民银行当地分支机构
B. 当地检察机关
C. 当地公安机关
D. 当地人民法院
E. 中国银行业监督管理委员会当地分支机构
[简答题]为保障金融机构履行反洗钱义务，《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务？
[简答题]《反洗钱法》为什么规定金融机构是履行反洗钱义务的主要主体？
[单项选择]各国一般都将反洗钱工作的重点放在金融机构上，通过（）的方式确定金融机构反洗钱的义务，以有效打击洗钱活动，维护金融秩序。
A. 条例
B. 规定
C. 立法
D. 监管
[多项选择]金融机构应履行的反洗钱义务包括（）。
A. 了解客户义务；
B. 大额交易报告义务；
C. 可疑交易报告义务；
D. 制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务；
E. 保存记录义务
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（）、检查。
A. 报告
B. 保存
C. 监督
D. 识别
[多项选择]金融机构主要承担哪些反洗钱义务（）
A. 建立内部控制制度和组织机构
B. 建立客户身份识别制度
C. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
D. 执行大额交易和可疑交易报告制度
E. 开展反洗钱培训和宣传工作
[简答题]在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应如何履行反洗钱义务？
[多项选择]金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列（）制度履行反洗钱义务。
A. 建立数据分析报送考核制度
B. 建立客户身份识别制度
C. 建立客户风险等级管理制度
D. 建立大额交易和可疑交易报告制度
E. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
[多项选择]《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反洗钱义务有何规定（）
A. 按规定建立客户身份识别制度
B. 按规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
C. 按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
[简答题]金融机构履行反洗钱义务会不会影响其正常经营？
[多项选择]金融机构履行反洗钱义务可以采取的措施有（）
A. 客户身份识别
B. 反洗钱侦查
C. 大额和可疑交易报告
D. 保存客户身份资料及交易记录
[多项选择]根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。
A. 健全反洗钱内控制度
B. 建立客户身份识别制度
C. 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
D. 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E. 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
[多项选择]金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括（）和（）两类。
A. 大额交易报告
B. 可疑交易报告
C. 现金流量报告
D. 资产负债报告
[多项选择]具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括哪些（）
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
[多项选择]金融机构反洗钱的四项主要制度是（）
A. “了解客户”制度
B. 大额交易报告制度
C. 可疑交易报告制度
D. 保存记录制度
