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[单选题]外汇局对个人再次出现出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的行为，外汇局将其列入“关注名单”，通过银行以（ ）予以告知。
A.个人外汇业务风险提示函
B.个人外汇业务风险告知书
C.个人外汇业务“黑名单”告知书
D.个人外汇业务“关注名单”告知书
[单选题]外汇局对出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的个人，通过银行以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示。若上述个人再次出现出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的行为，外汇局将其列入（ ）管理。
A.关注名单；
B.黑名单；
C.灰名单；
D.可疑客户；
[单选题]外汇局对出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的个人，通过银行以（ ）予以风险提示。
A.《个人外汇业务风险提示函》
B.《个人外汇业务“关注名单”告知书》
C.《个人外汇业务风险告知书》
D.《个人外汇业务“关注名单”风险提示函》
[单选题]若个人再次出现出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的行为，外汇局将其列入（ ）管理。
A.关注名单
B.监测名单
C.失信名单
D.黑名单
[单选题]外汇局对借用他人便利化额度及其他方式规避便利化额度及真实性管理的个人，列入（ ）管理。
A.关注名单
B.监测名单
C.失信名单
D.黑名单
[单选题] 外汇局对借用他人便利化额度及其他方式规避便利化额度及真实性管理的个人，列入“关注名单”，通过银行以（ ）予以告知。
A.个人外汇业务风险提示函
B.个人外汇业务风险告知书
C.个人外汇业务“黑名单”告知书
D.个人外汇业务“关注名单”告知书
[单选题]外汇局对以借用他人便利化额度等方式规避便利化额度及真实性管理的个人，列入“关注名单”管理，并通过银行以（ ）予以告知。
A.《个人外汇业务风险提示函》
B.《个人外汇业务“关注名单”告知书》
C.《个人外汇业务风险告知书》
D.《个人外汇业务“关注名单”风险提示函》
[判断题]银行应配合外汇局对涉嫌规避便利化额度及真实性管理的个人及相关机构的核查，在规定时间内反馈个人系统推送的相关信息。
A.正确
B.错误
[简答题]贸易外汇收支便利化试点地区A银行按当地外汇局备案后成为试点银行，对其推荐的B企业开展贸易外汇收支便利化试点业务，B企业在A银行申请办理一笔境外汇款，金额为8万美元，但未说明资金性质，按优化单证审核便利化措施相关规定A银行因注意哪些问题？
[判断题] ( ) 本人或协助他人故意私藏、侵害乘客遗失物品的,属于严重违反作业纪律的行为。()
A.正确
B.错误
[多选题]员工出借本人账户或信用卡行为分类处置为（ ）
A.A. 将本人银行账户用于他人过账、揽存、代人理财等的，均为出借本人账户行为。
B.. 出借行为发生在入行前，且在排查期间主动报告的，责令限期整改。
C.. 出借行为发生在入行前但在排查期间未主动报告的，或出借行为发生在入行后的，给予通报批评并酌情同步给予相应经济处罚，同时责令限期整改。
D.. 出借本人账户或信用卡给本人办理授信业务的客户的，一律给予纪律处分并配套给予相应经济处罚，同时对其经办业务开展风险排查，防止利益输送、放低标准、违规办理业务等情况发生。
E.. 利用本人账户为父母、配偶、子女等直系亲属代办理财等业务的，不作处理。
[判断题]客户在柜台办理结售汇业务时，如能提供有交易额的相关真实性证明材料，在本人年度便利化额度仍有剩余额度的情况下，可以根据个人选择，办理不占用额度的结售汇。
A.正确
B.错误
