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[判断题]公司规定可以对现金结算客户开展信用销售,但严禁员工通过个人账户或个人信用卡等金融工具为客户收取、支付各类销售款项。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]员工信用卡出现大额、频繁、集中等异常交易，本人不能提供正常消费用途证明的，视同信用卡套现。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]外汇局对个人再次出现出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的行为，外汇局将其列入“关注名单”，通过银行以（ ）予以告知。
A.个人外汇业务风险提示函
B.个人外汇业务风险告知书
C.个人外汇业务“黑名单”告知书
D.个人外汇业务“关注名单”告知书
[单选题]若个人再次出现出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的行为，外汇局将其列入（ ）管理。
A.关注名单
B.监测名单
C.失信名单
D.黑名单
[判断题]对不配合开展客户身份核实或无法进行客户身份核实的，账户机构应对账户采取适当处置措施。
A.正确
B.错误
[判断题]进行负债产品转换，输入新产品账户分类时，输入账户分类必须与转换账户的账户分类一致。
A.正确
B.错误
[判断题]网络借贷资金存管账户只限客户本人使用,不得出借.转让或出租,否则,由此产生的一切损失和责任由客户自行承担.（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]外汇局对出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的个人，通过银行以（ ）予以风险提示。
A.个人外汇业务风险提示函
B.个人外汇业务风险告知书
C.个人外汇业务“黑名单”告知书
D.个人外汇业务“关注名单”告知书
[判断题]参与者应严格遵守债券市场账户管理有关规定，遇到特殊情况可以出借自己的债券账户，可以借用他人债券账户进行债券交易。
A.正确
B.错误
[单选题]外汇局对出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的个人,通过银行以( )予以风险提示。若上述个人再次出现出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的行为,外汇局将其列入( )管理。
A.《个人外汇业务风险提示函》,“关注名单”
B.《个人外汇业务风险提示函》;“黑名单”
C.《个人外汇业务“关注名单”告知书》;“关注名单”
D.《个人外汇业务“黑名单”告知书》;“黑名单”
[判断题]经营机构应当向客户宣讲依法使用银行账户的法规制度要求，告知非法出租、出借、出售银行账户的法律责任和惩戒措施，由小微企业法定代表人/单位负责人或授权代理人对合法开立和使用银行账户进行承诺、签署人民币单位银行结算账户综合协议，并在综合协议客户签章栏注明“同意开立简易账户”字样后签章确认。
A.正确
B.错误
[单选题]任何单位和个人不得违反规定，出借自己的证券账户或者借用他人的证券账户从事证券交易。____
A.正确
B.错误
[判断题]柜员不得为本人办理业务，批量代收付业务中入账账户包含本人账户的也不得除外。（ ）
A.正确
B.错误
