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[多选题]对符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的异常交易应如何处理( ).
A.仅利用技术手段筛选后直接上报
B.除利用技术手段筛选后,还应审查交易背景、目的和性质
C.人工分析后疑不充分的,不能作为可疑交易上报
[单选题]大额交易登记簿，交易代码【125319】,是系统内抓取大额交易数据，生成大额交易登记簿，此登记簿应按（ ）打印。
A.日
B.月
C.季
D.年
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易报告。同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构只需提交一项大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[多选题]（ ）的机构报告大额交易和可疑交易适用《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。
A.非银行支付机构
B.从事汇兑业务
C.基金销售业务
D.银行卡清算机构
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由( )的农村商业银行负责。
A.客户信息建档
B.客户账户开户
C.客户发生交易
D.最后修改客户信息
[判断题]各金融机构应建立有效的大额交易和可疑交易报告报送监控机制，对本机构报告的大额交易和可疑交易进行认真审核，防止错报、漏报、迟报等现象发生。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的 ，营业机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构不用分别提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当（）提交大额交易报告。
A.捆绑
B.分时间段
C.一同
D.分别
[填空题]交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当（ ）提交大额交易报告。
[判断题]银行应加强对个人大额、异常外币现钞存取业务的真实合法性审核，严格审核外币现钞来源或用途。
A.正确
B.错误
[判断题]基金异常交易中，投资人频繁开立、撤销账户的行为界定条件为同一个投资者在一个交易日内开销户达到三次及以上
A.正确
B.错误
