更多"[判断题]对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构不用分别提交大"的相关试题:
[填空题]交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当（ ）提交大额交易报告。
[单选题]交易同时符合两项以上大额交易标准的，应当（ ）。
A.按孰低原则报送
B.按孰高原则报送
C.分别提交大额交易报告
D.如涉及境外标准的，按境外标准报送
[判断题]交易同时符合两项以上大额交易标准的，只需提交一项即可。
A.正确
B.错误
[判断题]交易同时符合两项以上大额交易标准的，只需提交一项即可。 厦国银集团发〔2020〕13号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[单选题]交易同时符合两项以上大额交易标准的，应当（ ）。 厦国银发〔2017〕111号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱及反恐怖融资名单管理办法》的通知
A.按孰低原则报送
B.按孰高原则报送
C.分别提交大额交易报告
D.如涉及境外标准的，按境外标准报送
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易报告。同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构只需提交一项大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交易，应当( )
A.分别提交大额交易和可疑交易报告
B.只提交大额交易报告
C.只提交可疑交易报告
D.两个报告均不需要提交
[单选题]大额交易报告是指将符合中国人民银行规定的大额交易认定标准的交易，无论是否通过账户发生，在规定时限内向（ ）报送。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.公安机关
D.银保监会
[多选题]对符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的异常交易应如何处理( ).
A.仅利用技术手段筛选后直接上报
B.除利用技术手段筛选后,还应审查交易背景、目的和性质
C.人工分析后疑不充分的,不能作为可疑交易上报
[判断题]金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的当交易金额接近或超过大额交易标准时应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]客户在本行发生的满足大额交易数据报送标准的大额交易数据原则上要求在（ ）个工作日报送。 厦国银发〔2019〕3号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱数据报送指引》的通知
A.T+1
B.T+2
C.T+3
D.T+5
