更多"[判断题]交易同时符合两项以上大额交易标准的,只需提交一项即可。"的相关试题:
[判断题]交易同时符合两项以上大额交易标准的,只需提交一项即可。
A.正确
B.错误
[判断题]交易同时符合两项以上大额交易标准的,只需提交一项即可。 厦国银集团发〔2020〕13号:关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[单选题]交易同时符合两项以上大额交易标准的,应当( )。
A.按孰低原则报送
B.按孰高原则报送
C.分别提交大额交易报告
D.如涉及境外标准的,按境外标准报送
[填空题]交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当( )提交大额交易报告。
[判断题]对同时符合两项以上大额交易标准的交易,应当分别提交大额交易报告。()
A.正确
B.错误
[判断题]对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构不用分别提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]交易同时符合两项以上大额交易标准的,应当( )。 厦国银发〔2017〕111号:关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱及反恐怖融资名单管理办法》的通知
A.按孰低原则报送
B.按孰高原则报送
C.分别提交大额交易报告
D.如涉及境外标准的,按境外标准报送
[判断题]纳税人开采或者生产同一应税产品同时符合两项或者两项以上減征资源税优惠政策的除另有规定外只能选择其中一项执行。( )
A.正确
B.错误
[判断题]纳税人开采或者生产同一应税产品同时符合两项或者两项以上減征资源税优惠政策的,除另有规定外,只能选择其中一项执行。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交易,应当( )
A.分别提交大额交易和可疑交易报告
B.只提交大额交易报告
C.只提交可疑交易报告
D.两个报告均不需要提交
[判断题]客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的农村商业银行应当合并提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,义务机构应当分别以人民币和美元折算,单边累计计算本外币交易金额,按照本外币交易报告标准( ),合并提交大额交易报告。
A.“孰高原则”
B.“孰低原则”(
C.“孰先原则”
D.“孰后原则”
[判断题]客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的,农村商业银行应当合并提交大额交易报告。
A.正确
B.错误