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[判断题]客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的农村商业银行应当合并提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的,农村商业银行应当合并提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]同一客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币的,且人民币和外币交易单边累计金融均未达到大额交易报告标准的,本行将分别以人民币和美元折算,单边累计计算本外币交易金额,按照本外币交易报告标准( ),合并生成大额交易案例。
A.孰高原则
B.孰低原则
C.同时报送
[单选题]同一客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币的,且人民币或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的,本行将( )生成大额交易案例。
A.合并
B.分别
C.不生成
[单选题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上、外币等值( )万美元以上的款项划转。
A.20万人民币,2万美元
B.50万人民币,5万美元
C.100万人民币,10万美元
D.200万人民币,20万美元
[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币( )以上、外币等值(D)美元以上的跨境交易,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.10万,1万
B.10万,5000
C.20万,5000
D.20万,1万
[单选题]银行机构客户当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上、外币等值( )万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应报告大额交易。
A.5万人民币,5
B.5万人民币,1万美元
C.5万人民币,1000美元
D.20万人民币,5
[判断题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )元以上(含)、外币等值()美元以上(含)的跨境款项划转,金融机构应该报告大额交易。
A5万 1万
B1万 5万
C20万 1万
D50万 10万
A.正确
B.错误