更多"[单选题]对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当（）提交大"的相关试题:
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易报告。同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构只需提交一项大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[多选题]对符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的异常交易应如何处理( ).
A.仅利用技术手段筛选后直接上报
B.除利用技术手段筛选后,还应审查交易背景、目的和性质
C.人工分析后疑不充分的,不能作为可疑交易上报
[单选题]以下情况，不属于中国人民银行规定的大额交易标准的是：
A.当日单笔人民币5万元现金汇款
B.自然人客户名下我行账户当日单笔10万人民币跨境款项划转
C.自然人客户名下我行账户当日累计发生30万美元境内款项划转
D.非自然人客户名下我行账户当日累计发生25万美元款项划转
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构既需要提交大额交易报告，又需要提交可疑交易报告。()
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的，营业机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.对
B.错
[单选题]银行对符合规定条件大额交易,如未发现该交易可疑,可以不报告,以下不属于规定条件的是( )。
A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一银行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B.银行内部调拨资金
C.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不包含其下属的各类企事业单位。
D.个体工商户50万元大额现金存取
[判断题]各金融机构应建立有效的大额交易和可疑交易报告报送监控机制，对本机构报告的大额交易和可疑交易进行认真审核，防止错报、漏报、迟报等现象发生。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]单位结算账户当月有单笔人民币50万元以上的大额交易属于
A.值得高度关注账户
B.异动账户
C.可疑账户
D.高风险账户
[单选题]本机构向中国反洗钱监测分析中心上报的大额交易和可疑交易报告数量和质量应符合规定、报告及时、（）。
A.信息真实
B.信息准确
C.要素完整数量足够
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]金融机构应当在大额交易发生之日起（ ）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A.3
B.5
C.7
D.10
[单选题]客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。()
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]检查大额交易漏报情况。（证券期货实施第三方存管后不存在大额交易）应分别对证券账户电子业务数据中按照股东账号、交易日期、日交易额排序，按照现金交易标识筛选日交易额累计()的交易，与已报送大额交易报告相核对，查找漏报。
A.人民币20万元以上、等值1万美元以上
B.人民币10万元以上、等值1万美元以上
C.人民币20万元以上、等值5000美元以上人民币10万元以上、等值5000美元以上
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]大额资金交易的具体报告标准为：（）
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
E.自然人或法人、其他组织和个体工商户账户单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
F.略
G.略
H.略
[判断题]单笔或者当日累计人民币交易20 万元以上或者外币交易等值1 万美元以上的现金缴存属于大额交易。
A.正确
B.错误
