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[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由( )的农村商业银行负责。
A.客户信息建档
B.客户账户开户
C.客户发生交易
D.最后修改客户信息
[多选题]（ ）的机构报告大额交易和可疑交易适用《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。
A.非银行支付机构
B.从事汇兑业务
C.基金销售业务
D.银行卡清算机构
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的 ，营业机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易报告。同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构只需提交一项大额交易报告。( )
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，并且致使洗钱后果发生的，应当接受（ ）
A.金融机构被处以二十万元以上五十万元以下罚款
B.金融机构被处以五十万元以上五百万元以下罚款
C.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上五十万元以下罚款
D.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元
[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误，向提交报告的农村商业银行发出补正通知的，农村商业银行应当在接到补正通知之日起( )个工作日内补正。
A.3
B.1
C.10
D.5
[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出（ ）。
A.错误通知
B.补正通知
C.重报通知
D.回执
[单选题]（）部牵头负责责任追究和反洗钱业务管理，组织指导大额交易和可疑交易报送工作及配合反洗钱相关核查（协查）工作等工作
A.内控合规部
B.法律事务部
C.金融科技部
D.个人信贷部
[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的银行发出补正通知,银行应在接到补正通知的( )个工作日内补正。
A.3
B.5
C.7
D.10
[单选题]金融机构报送的大额交易和可疑交易报告要素不全或者存在错误的，应在接到中国反洗钱监测分析中心补正通知的( )个工作日内补正
A.3
B.5
C.7
D.10
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户银行账户跨境的大额人民币报告标准是( )
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）
B.当日单笔或者累计交易人民币10万元以上（含10万元）
C.当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）
D.当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）
[多选题]人民银行分支机构应当灵活采取监管措施，推动义务机构有效执行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法正确的是（）。
A.人民银行分支机构应当通过实施反洗钱分类评级，及时、全面掌握辖区内义务机构大额交易和可疑交易报告工作的客观情况
B.在实施风险评估，人民银行分支机构应当重点关注法人义务机构洗钱风险自评估及自评估结果的运用情况，特别是交易监测标准的设置、调整和运用在完善洗钱风险防控体系方面的作用和不足
C.在实施执法检查以及监管走访、约见谈话、质询时，人民银行分支机构既要重点关注可疑交易报告工作合规情况，也应当密切关注可疑交易报告工作的有效性
D.在开展执法检查时，人民银行分支机构可以将风险事件或案件线索作为切入点，重点关注义务机构是否存在未上报洗钱或相关上游犯罪案件线索的情形
