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[填空题]金融机构应在大额交易发生（ ）个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。
[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误，向提交报告的农村商业银行发出补正通知的，农村商业银行应当在接到补正通知之日起( )个工作日内补正。
A.3
B.1
C.10
D.5
[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出（ ）。
A.错误通知
B.补正通知
C.重报通知
D.回执
[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的银行发出补正通知,银行应在接到补正通知的( )个工作日内补正。
A.3
B.5
C.7
D.10
[单选题]金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,情节严重的,应处（ ）罚款.
A.1万以上5万以下B20万以上50万以下
B.50万以上500万以下D500万以上1000万以下
[多选题]金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，情节严重的，处( )罚款，并对直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处( )罚款：
A.1万以上5万以下
B.20万以上50万以下
C.50万以上500万以下
D.500万以上1000万以下
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由( )的农村商业银行负责。
A.客户信息建档
B.客户账户开户
C.客户发生交易
D.最后修改客户信息
[判断题]各金融机构应建立有效的大额交易和可疑交易报告报送监控机制，对本机构报告的大额交易和可疑交易进行认真审核，防止错报、漏报、迟报等现象发生。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，并且致使洗钱后果发生的，处( )罚款，并对直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处( )罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
A.5万以上50万以下
B.50万以上100万以下
C.50万以上500万以下
D.500万以上1000万以下
[单选题]金融机构报送的大额交易和可疑交易报告要素不全或者存在错误的，应在接到中国反洗钱监测分析中心补正通知的( )个工作日内补正
A.3
B.5
C.7
D.10
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的 ，营业机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构提交的大额交易报告和可疑交易报告格式和填报要求由( )规定？
A.中国银行业监督管理协会
B.中国人民银行
C.中国证券业监督管理协会
D.中国保险业监督管理协会
