更多"[判断题]根据《员工个人及关联账户管理办法》，禁止利用员工或客户账户为"的相关试题:
[多选题]《员工个人及关联账户管理办法》中规定的禁止本行员工个人账户与单位客户账户之间发生的非正常资金往来，包括但不限于（）。
A.出借账户代办结算
B.代取现金、代办结售汇、分拆结售汇
C.出资办企业
D.套取现金、恶意透支
E.为客户垫款、向企业借出和借入资金
[判断题]根据《员工个人及关联账户管理办法》（浦银发[2013] 243号）规定，员工通过个人手机号码与我行单位客户或非直系亲属个人客户建立签约关系账户，是员工关联账户禁止事项之一。
A.正确
B.错误
[单选题]《员工个人及关联账户管理办法》中关于违规事项核实和定性的规定：（ ）在收到问责通知书后，应对违规事项进行核实、定性，被调查人所在部门或机构应积极协助配合调查，对经查实确属违规事项的，（ ）应根据相关法律、法规和本行业务规章制度规定，填写问责通知书的“违规事项核实和定性认定”栏目，勾选预警描述涉及的违规事项和涉嫌违反的本行制度条款，并形成调查报告。
A.A.办公室
B.B.合规部门
C.C.监察部门
D.D.运营管理部门
[判断题] 员工个人账户可与客户账户发生资金往来。
A.正确
B.错误
[判断题]员工个人账户可与客户账户发生资金往来。1分
A.正确
B.错误
[判断题]定活关联被关联的活期一本通必须是个人结算账户
A.正确
B.错误
[单选题]根据个人存款账户实名制规定,个人在金融机构开立个人存款账户时,应当出示( ),使用实名。
A.本人工作证件
B.本人收入证明
C.本人学历或职称证件
D.本人身份证件
[多选题]验印系统中定活账户印鉴关联取消，可通过输入（）查询已关联的账户，并对已关联的账户进行“印鉴关联取消”，该功能需要柜员经办、复核后完成。
A.定期账号或定期一号通
B.活期账号
C.机构号
D.关联日期
[多选题]桂盛信用卡易系列卡产品进行签约的关联账户的账户类型为（ ）。
A.活期账户
B.定期账号
C.一本通账号
D.内部账账户
[单选题]根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是( )。
A.外国公民可将护照作为实名证件
B.临时身份证也是有效的实名证件
C.国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件
D.军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件
[多选题]个人电子账户产品根据账户使用功能范围，分为（ ）。
A.A.专用电子账户
B.B.未面对面核实电子账户
C.C.已面对面核实电子账户
D.D.普通电子账户
[判断题] 境内个人出售员工持股计划所获得的外汇收入,可以直接划入员工个人的外汇储蓄账户。()
A.正确
B.错误
[多选题]根据《个人存款账户实名制规定》，金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处以罚款外， 情节严重的，可以并处( )，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予( )；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A.限期改正
B.拘役
C.纪律处分
D.责令停业整顿
[单选题]主分账户关联只适应于( )主分账户类型进行关联
A.母虚子实类
B.母实子虚类
C.母实子实类
D.母虚子虚类
[判断题]根据人民银行要求，个人银行结算账户报备采用人民币银行结算账户管理系统与全国集中银行账户管理系统（商业银行账户前置）双线并行的报备模式。
A.正确
B.错误
[单选题]个人新型通知存款签约业务指卡内个人新型通知存款关联的活期主账户中可用资金超过客户约定预留金额的( )元整数倍时自动转入指定“新型通知存款”账户，享受通知存款利息收益
A.1000
B.5000
C.10000
D.50000
[单选题]460主题1
要从AWSOrganizations账户取消关联成员账户,必须满足哪些要求?
A.关联账户必须积极遵守AWS系统和组织控制(SOC)。
B.付款人和关联账户都必须创建AWSSupport案例,以请求取消成员账户与组织的关联。
C.会员帐户必须满足独立帐户的要求。
D.付款人帐户必须用于从组织中删除关联帐户。
[判断题]单位结算卡挂失或注销仅为卡片介质挂失或注销不影响单位结算卡关联账户的正常使用。
A.正确
B.错误
[单选题]《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》中，单位代理开立的个人银行账户，在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码重置等激活手续前，该银行账户（ ）。
A.只收不付
B.不收不付
C.只付不收
D.单项冻结
