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[判断题]员工个人账户可与客户账户发生资金往来。1分
A.正确
B.错误
[判断题]严禁员工与客户发生资金借贷，严禁员工与授信客户发生资金往来。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]系统内往来对账账户包括:系统内约期存款账户、系统内清算资金账户和社(行)内部往来账户。
A.正确
B.错误
[判断题]个人以单位名义向外借款的.或违反规定与他人频繁发生大额非正常资金往来.或与客户发生资金往来,牟取利益的,给予有关责任人记过至撤职处分.（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]经常项目外汇账户是指用于国际收支中资本项目项下发生的交易资金往来而开立的外汇账户。
A.正确
B.错误
[判断题]经常项目外汇账户是指用于国际收支中资本项目项下发生的交易资金往来而开立的外汇账户。 厦国银发〔2020〕16号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构单位客户外汇账户管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]证券交易资金存管业务中,客户银行结算账户资金划转至证券公司客户交易资金汇总账户时（两个账户的开户行为同一机构）,会计分录为：
借：个人活期存款－个人银行结算存款
贷：金融机构活期存款－境内证券业金融机构活期存款（证券公司客户交易资金汇总账户）。
A.正确
B.错误
[多选题]《员工个人及关联账户管理办法》中规定的禁止本行员工个人账户与单位客户账户之间发生的非正常资金往来，包括但不限于（）。
A.出借账户代办结算
B.代取现金、代办结售汇、分拆结售汇
C.出资办企业
D.套取现金、恶意透支
E.为客户垫款、向企业借出和借入资金
[判断题]三方存管同业合作账户是客户通过我行的结算账户向证券资金账户进行资金存取的过渡账户，不配发个人银行借记卡或银行存折。()
A.正确
B.错误
[判断题]在特殊情况下，操作柜员可以利用本人账户帮助贷款客户过渡结息资金。( )
A.正确
B.错误
[单选题]在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并( )。
A.加强身份识别措施强度
B.终止交易
C.报告客户可疑交易行为
D.拒绝交易
[判断题]定期重新划分个人客户洗钱风险等级时，如评级周期内个人客户未通过其账户发生资金交易，且原洗钱风险等级划为低风险或最低风险，个人客户洗钱风险等级可以以系统评级结果为准。
A.正确
B.错误
