[单选题]《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定,中国人民银行及其省一级分支机构发现(),需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查。
A.金融机构按照规定报告的大额交易活动
B.金融机构报告的大额现金交易活动
C.金融机构报告的异常资金交易活动
D.金融机构按照规定报告的可疑交易活动

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[单选题]《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定,对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制定()
A.调查准备方案
B.调查实施方案
C.行动实施方案
D.具体实施方案

[多选题]《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的通知中规定,人民银行实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列()。
A.账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料
B.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料。
C.交易记录,包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的纪录信息和相关凭证
D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料

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[多选题]按照《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》,关于反洗钱临时冻结措施,下列说法正确的有()。
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,银行应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
B.中国人民银行当地分支机构接到银行报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案
C.临时冻结期限为48小时,自人行接到《临时冻结通知书》之时起计算
D.银行解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内接到侦查机关继续冻结通知

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[单选题]《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定,当接到()的《解除临时冻结通知书》时,金融机构应当立即解除临时冻结。
A.中国人民银行
B.上级主管部门
C.公安机关
D.银监部门

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[多选题]《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了()
A.监督检查权
B.调查权
C.处罚权
D.机构审批权

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[单选题]中国人民银行及其省一级分支机构进行反洗钱调查时，需要向金融机构出示( )。
A.中国人民银行执法证、调查通知书、调查人员身份证
B.中国人民银行执法证、调查通知书
C.调查通知书、调查人员身份证
D.中国人民银行执法证、调查通知书、调查人员身份证、介绍信

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[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
A.正确
B.错误

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[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构( )谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
A.董事
B.高级管理人员
C.监事
D.反洗钱工作组领导

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[判断题]金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
A.正确
B.错误

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[单选题]中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，（）应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。
A.客户
B.金融机构
C.司法机关
D.公安机关

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[单选题]中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，( )应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。
A.客户
B.金融机构
C.司法机关
D.公安机关

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[判断题]中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，本行应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。
A.正确
B.错误

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[单选题] 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，( )应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。
A. 客户
B.金融机构
C.司法机关
D.公安机关

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[单选题]金融机构应定期开展反洗钱（），加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
A.内部控制
B.内部活动
C.外部审计
D.内部审计

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