更多"法院持法定手续到某银行支行查询某贸易公司的存款状况，该行某业务员因与该"的相关试题:
[多项选择]2008年5月，中国人民银行某市中心支行对某银行进行反洗钱现场检查时发现，该行存在以下重大违规事实：（1）未按规定履行客户身份识别义务。如：建立业务关系时仅凭客户身份证件复印件或传真件办理开户手续、客户交易情况出现异常且有洗钱活动嫌疑时未重新识别客户、对高风险客户及其交易未进行持续识别。（2）未按规定报送可疑交易报告。如：符合“短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份明显不符”、“长期闲置的账户原因不明地突然启用且短期内出现大量资金收付”可疑标准交易行为未进行报告。（3）与身份不明的客户进行交易。如：虚（）
A. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
B. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C. 反洗钱法
D. 刑法
[单项选择]某商贸有限公司法定代表人邵某使用虚假合同和虚假增值税发票复印件，先后3次从某银行申请承兑汇票66万元、116万元、66万元。后经非法途径贴现，3笔承兑汇票先后到期后，银行为公司代支248万元，扣除该公司向银行缴纳的保证金99.2万元外，实际给银行造成损失148.8万元。邵某构成（）。
A. 合同诈骗罪
B. 诈骗罪
C. 骗取票据承兑罪
D. 虚开增值税专用发票罪
[单项选择]近期传言某银行支行因为一笔违规批贷可能导致重大损失，记者李某找到他在该支行的一位朋友张某欲进行采访。在这种情况下，（）。
A. 张某本着诚实信用的原则，有责任对李某将他所知道的情况实话实说
B. 张某本着维护所在机构的形象和声誉的原则，应对该传言断然否认
C. 如果李某答应不对外宣传，张某就可以将他所知道的情况告诉李某
D. 张某不应擅自代表所在机构接受新闻媒体采访
[单项选择]江某向某银行贷款5万元，借款到期前三个月，江某明确告知银行没钱还款，无法履行还款义务，某银行主张江某承担违约责任。请问某银行依据的是什么权利保护债权？（）
A. 不安抗辩
B. 先履行抗辩
C. 预期违约
D. 同时履行抗辩
[多项选择]甲系某银行支行负责人，曾挪用单位资金100万元赌博，由于事后不能及时归还，就给其上级主管领导乙送去10万元，求他帮忙遮掩，乙一口答应，并催促甲尽快还款。下列说法正确的是（）
A. 甲构成挪用资金罪
B. 甲构成非国家工作人员行贿罪
C. 乙构成非国家工作人员受贿罪
D. 对甲应进行数罪并罚
[单项选择]某银行为推广业务，擅自用某知名女星章某的形象作广告，请问该银行侵害了章某的什么权利？（）
A. 姓名权
B. 肖像权
C. 隐私权
D. 名誉权
[单项选择]各市中心支行工作小组要定期向人行石家庄中心支行货币信贷处反馈法定存款准备金管理和执行情况。如遇重大事项要在（）小时内以文件形式报石家庄中心支行。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]某银行职员沈某与另一家银行的职员林某在一次聚会中认识，作为银行业从业人员，他们（）。
A. 可以通过邮件交换各自银行已在网上公布的财务数据，以及将要公布的信息
B. 可以交换对某些客户的评价，包括客户的具体数据
C. 可以一起参加学术研讨会
D. 可以夸张地宣传所在机构的优势
[单项选择]北京某公司经理王某携带以新加坡某银行为付款银行的银行的汇票一张，赴东南亚办理业务，途中在香港不慎将该汇票丢失。失票人王某请求保全票据权利应适用何地法律（）。
A. 中国
B. 新加坡
C. 中国或者新加坡
D. 香港
[单项选择]假定某银行准备金率是20%，如果某客户向该银行存入100万现金，则该银行可以新增多少贷款：（）
A. 100万
B. 80万
C. 20万
[单项选择]王小姐于2014年初购买了1000股某银行的股票，另外她还在某银行存款10万元。下列对此的分析，正确的是（）
A. 购买股票后，王小姐成为股东，成为公司的法人
B. 王小姐购买股票的直接目的是为了获得利息收益，以更好地消费
C. 王小姐购买股票与储蓄获得的收益，均来源企业的利润
D. 说明王小姐投资方式趋向多元化，同时也有利于分散投资风险
[单项选择]某企业持面额1000万元6个月到期的银行承兑汇票到某银行申请贴现。该银行扣收20万元贴现利息后将余额980万元付给该企业。这笔贴现业务执行的年贴现率为（）
A. 4.08％
B. 4％
C. 0.333％
D. 16.33％
[单项选择]左某是某银行营业部职员，因为结婚急需钱用，利用职务之便，挪用银行人民币2000元。l年以后，左某的问题被银行查出。左某行为的性质是（）
A. 贪污罪
B. 挪用公款罪
C. 挪用资金罪
D. 一般违纪行为，不构成犯罪
[单项选择]甲市某电台为在乙市从事拍摄工作而设立了临时机构，并在乙市某银行开立银行账户，则该银行账户属于（）。
A. 基本存款账户
B. 临时存款账户
C. 专用存款账户
D. 一般存款账户
[多项选择]宋某已连续与某银行签订了两次5年期限的劳动合同，如果宋某存在以下（）情形之一，银行可不与其订立固定期限劳动合同。
A. 严重违反银行的规章制度的
B. 严重失职，营私舞弊，给银行造成重大损害的
C. 患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事银行另行安排的工作的
D. 不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的
[单项选择]丁某将某一价值为50万元的房产作抵押，向某银行贷款45万元，银行准备将该抵押房产投保火灾保险，那么，该银行对该抵押房产的保险利益额度为（）。
A. 50万元
B. 45万元
C. 25万元
D. 22.5万元
[单项选择]A市某电视台为在B市从事拍摄工作而设立了临时机构，并在B市某银行开立了银行账户，则该银行账户属于（）。
A. 基本存款账户
B. 临时存款账户
C. 专用存款账户
D. 一般存款账户
[判断题]某银行因系统升级，发布《XX银行暂停营业公告》以告知客户。
[单项选择]某企业向某银行借款1000万元。不久，信贷员发现该企业经营状况恶化，并开始转移财产。银行通知该企业后续贷款中止履行，请问该银行行使的是什么权利（）
A. 先履行抗辩权
B. 同时履行抗辩权
C. 不安抗辩权
D. 撤销权
