更多"简述案件风险信息的报送要求。"的相关试题:
[判断题]案件风险信息报送的涉案金额和风险金额以上报时了解的金额为准。
[单项选择]下面哪一项不属于案件风险信息报送的范畴（）
A. 银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况
B. 大额授信企业负责人失踪，可能演化为案件
C. 媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
D. 银行业金融机构员工无故离岗或失踪一两天，事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小
[判断题]《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为：银行业金融机构案件风险信息（简称案件风险信息）和银行业金融机构案件信息（简称案件信息）两类。
[单项选择]根据《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，《案件风险信息快报》未明确要求的内容为（）。
A. 涉案人员及情况
B. 公安司法机关的强制措施
C. 已经或可能造成的损失
D. 事发银行业金融机构名称、是否时间及案件风险事件概况
[简答题]内蒙古农村信用社银行卡风险事件报送及协助调查规则中规定内蒙古农村信用社银行卡发卡机构风险事件报送及协助调查的权利及义务有哪些？
[判断题]案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12小时以内。案件信息报送的时点是案件确认后12小时之内。
[判断题]案件信息报送及登记按照《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》执行。
[单项选择]案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后（）以内。
A. 6小时以内
B. 12小时以内
C. 24小时以内
D. 48小时以内
[多项选择]根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》，各银行业金融机构和银监局要按照案件、案件风险信息报送的有关规定，及时、准确报送案件和案件风险信息，严禁（）。
A. 迟报
B. 错报
C. 漏报
D. 瞒报
[单项选择]《内蒙古农村信用社收单机构商户风险管理规则》中可疑商户信息报送标准要求，依据“银行卡不良信息共享运作规则”第2、1条、第六章第1条、第九章第3、1条规定而被终止银联卡交易的商户，收单机构应在终止交易日起的（）个工作日内将该商户的相关资料报送至中国银联不良信息共享系统。
A. 5
B. 7
C. 10
D. 15
[多项选择]《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，银行业金融机构案件风险信息是指（）
A. 收到重大案件举报线索
B. 大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
C. 客户反映非自身原因账户资金发生异常
D. 银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
