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[多项选择]《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，银行业金融机构案件风险信息是指（）
A. 收到重大案件举报线索
B. 大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
C. 客户反映非自身原因账户资金发生异常
D. 银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
[判断题]案件信息报送及登记按照《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》执行。
[判断题]银行业金融机构发生的民事案件和行政案件有关信息属于《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》所指的案件信息。
[判断题]银监会直接监管的银行业金融机构总部和各银监局按照《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》报送《案件信息确认报告》时，无需同时明确案件所属类别，案件所属类别待案件最终定性后报送。
[单项选择]根据《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，《案件风险信息快报》未明确要求的内容为（）。
A. 涉案人员及情况
B. 公安司法机关的强制措施
C. 已经或可能造成的损失
D. 事发银行业金融机构名称、是否时间及案件风险事件概况
[单项选择]《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，案件的确认标准不包括（）
A. 公安、司法机关立案侦查的
B. 银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪
C. 银行业金融机构员工被取保候审
D. 银行业金融机构员工被拘留
[单项选择]《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》中，以下说法正确的是（）。
A. 对符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息，除按照该制度要求的方式报送外，还应上报案件风险信息
B. 案件风险信息在确认为案件之前纳入案件统计系统，在被撤销后从系统中移除
C. 如经调查确认案件风险信息不构成案件，应当立即报送《案件风险信息撤销报告》
D. 案件信息中涉及的、金额以本机构排查的金额为准
[多项选择]根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》，各银行业金融机构和银监局要按照案件、案件风险信息报送的有关规定，及时、准确报送案件和案件风险信息，严禁（）。
A. 迟报
B. 错报
C. 漏报
D. 瞒报
[判断题]银行业金融机构案件（风险）信息报送应坚持及时、真实的原则。
[判断题]《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，各银行业金融机构发生案件或案件风险事件后，应对有关排查工作开展情况进行检查，并根据检查情况追究排查不尽职的责任。
[判断题]银行业金融机构的案件风险信息应以《案件风险信息快报形式向当地监管部门报送。
[判断题]《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查是指银行业金融机构组织开展的，以防范案件风险、查处纠正违法违规行为为目的的监督检查活动。
[简答题]银行业金融机构发生的哪些风险事件必须按规定报送案件风险信息。
[判断题]《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构案防工作分管行长承担本机构案件风险排查工作的第一责任。
[多项选择]《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构高级管理层统一组织案件风险排查工作，主要内容包括（）
A. 制定、审查和监督执行案件风险排查的程序和具体操作规程
B. 根据排查内容，确定排查牵头部门
C. 审定案件风险排查报告，全面掌握案件风险排查的总体情况
D. 研究建立具有本机构特色的常态化风险排查机制
[多项选择]根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》，案发后，银行业金融机构应根据案件进展情况及时报送（）和案例材料。
A. 审结报告
B. 督查报告
C. 整改情况报告
D. 后续调查报告
