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[多项选择]《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括（）
A. 案件信息报送及登记
B. 案件调查
C. 案件审结
D. 行政处罚
[判断题]《银行业金融机构案件处置工作规程》所称的案件包括因经济纠纷引起的民事案件。
[单项选择]《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，银行业金融机构发生案件后，应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的（）。
A. 专案组
B. 调查组
C. 检查组
D. 督查组
[多项选择]《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，专案组在案件调查过程中应当履行哪些职责（）
A. 启动应急预案，清查账目
B. 查清基本案情，确定案件性质，及时向银监局书面报告
C. 查找内部制度和执行情况存在的问题，厘清案件有关责任
D. 总结发案原因和教训，提出整改措施和有关责任人处理意见
[单项选择]《银行业金融机构案件处置工作流程》所称的案件的性质属于（）
A. 行政案件
B. 刑事案件
C. 因经济纠纷引起的民事案件
D. 商业贿赂案件
[简答题]银行业金融机构案件处置工作包括哪些内容。
[判断题]银行业金融机构对案件处置工作负直接责任。
[多项选择]《福建省农村信用社系统案件处置工作规程》所称案件是指（）
A. 我省农村信用社系统从业人员独立或共同实施，或与外部人员合伙实施的
B. 以农村信用社系统或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法，依法应当移送司法机关追究刑事责任
C. 已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或农村信用社系统遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件
D. 以上都对
[多项选择]银行业金融机构案件处置三项制度包括（）
A. 《银行业金融机构案件防控工作管理制度》
B. 《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
C. 银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》
D. 《银行业金融机构案件处置工作规程》
[填空题]银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度，发案银行业金融机构和银监局应当分别建立档案，做到（）。
[多项选择]根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》，案发后，银行业金融机构应根据案件进展情况及时报送（）和案例材料。
A. 审结报告
B. 督查报告
C. 整改情况报告
D. 后续调查报告
[简答题]《银行业金融机构案件信息统计制度》所称案件是什么？
[多项选择]《银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定，案件防控工作考评的内容包括（）
A. 案件防控工作组织、工作质量
B. 内审稽核工作力度
C. 内控执行力建设
D. 案件责任追究与整改
[多项选择]《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定，案件防控工作考评的内容包括（）
A. 内控执行力建设
B. 案件责任追究与整改
C. 内审稽核工作力度
D. 案件防控工作组织、工作质量
[填空题]根据《中国银监会关于促进银行业金融机构进一步加强案件防控工作的通知》规定，中型银行业金融机构1年内发生1起亿元以上案件或累计金额达到1.5亿元的，1年内不得（）。
[填空题]根据《中国银监会关于促进银行业金融机构进一步加强案件防控工作的通知》规定，大型银行业金融机构1年内发生案件累计金额达到1亿元的，1年内不得（）。
[多项选择]根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》，各银行业金融机构和银监局要按照案件、案件风险信息报送的有关规定，及时、准确报送案件和案件风险信息，严禁（）。
A. 迟报
B. 错报
C. 漏报
D. 瞒报
