更多"《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，银行业金融机构发生案件后，应当"的相关试题:
[单项选择]《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，银行业金融机构发生案件后，应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的（）。
A. 检查组
B. 督查组
C. 调查组
D. 专案组
[多项选择]《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括（）
A. 案件信息报送及登记
B. 案件调查
C. 案件审结
D. 行政处罚
[多项选择]《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，专案组在案件调查过程中应当履行哪些职责（）
A. 启动应急预案，清查账目
B. 查清基本案情，确定案件性质，及时向银监局书面报告
C. 查找内部制度和执行情况存在的问题，厘清案件有关责任
D. 总结发案原因和教训，提出整改措施和有关责任人处理意见
[判断题]《银行业金融机构案件处置工作规程》所称的案件包括因经济纠纷引起的民事案件。
[简答题]银行业金融机构案件处置工作包括哪些内容。
[单项选择]《银行业金融机构案件处置工作流程》所称的案件的性质属于（）
A. 行政案件
B. 刑事案件
C. 因经济纠纷引起的民事案件
D. 商业贿赂案件
[判断题]银行业金融机构对案件处置工作负直接责任。
[多项选择]银行业金融机构案件处置三项制度包括（）
A. 《银行业金融机构案件防控工作管理制度》
B. 《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
C. 银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》
D. 《银行业金融机构案件处置工作规程》
[判断题]《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构案防工作分管行长承担本机构案件风险排查工作的第一责任。
[多项选择]《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构高级管理层统一组织案件风险排查工作，主要内容包括（）
A. 制定、审查和监督执行案件风险排查的程序和具体操作规程
B. 根据排查内容，确定排查牵头部门
C. 审定案件风险排查报告，全面掌握案件风险排查的总体情况
D. 研究建立具有本机构特色的常态化风险排查机制
[单项选择]《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定，案件防控工作考评实行（）。
A. 两年一评
B. 半年一评
C. 一年一评
D. 一季度一评
[多项选择]《银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定，案件防控工作考评的内容包括（）
A. 案件防控工作组织、工作质量
B. 内审稽核工作力度
C. 内控执行力建设
D. 案件责任追究与整改
[多项选择]《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定，案件防控工作考评的内容包括（）
A. 内控执行力建设
B. 案件责任追究与整改
C. 内审稽核工作力度
D. 案件防控工作组织、工作质量
[判断题]《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，各银行业金融机构发生案件或案件风险事件后，应对有关排查工作开展情况进行检查，并根据检查情况追究排查不尽职的责任。
[判断题]银行业金融机构和其他参与办案机构是银监会银行业金融机构案件防控工作联席会议组成部门，需要出席联席会议。
[判断题]《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为：银行业金融机构案件风险信息（简称案件风险信息）和银行业金融机构案件信息（简称案件信息）两类。
[多项选择]《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，银行业金融机构案件风险信息是指（）
A. 收到重大案件举报线索
B. 大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
C. 客户反映非自身原因账户资金发生异常
D. 银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
