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[判断题]对存在“双异地”等情况的开户企业，加强开户意愿核实工作， 无需对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等。
A.正确
B.错误
[多选题]对于双异地客户、开立企业基本存款账户法定代表人/单位负责人无法亲至柜面核实开户意愿的情况，还需要客户经理录制法人面签视频，录制内容应为法定代表人/单位负责人 在（）上（如注册地址与经营地址不符）上进行签字的视频，法定代表人/单
位负责人需出镜。
A.《开户申请书》
B.《账户管理协议》
C.《开户信息附加表》
[判断题]对于存在“双 异地”等情况的开户企业，开户初期可开通小额等非柜面业务。
A.正确
B.错误
[单选题]开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测，对账户使用存在可疑情形的，应当及时联系存款银行进行核实，并在（ ）个工作日内向人民银行当地分支机构报告。
A.1
B.2
C.3
D.4
[判断题]优化企业开户'两个不减、两个加强'，即企业开户便利度不减、风险防控力不减，优化企业账户服务要加强、账户管理要加强。
A.正确
B.错误
[多选题]开户行开户行发现企业存在下列情形但未办理销户的，应当通知企业在30日内予以撤销：发现企业存在下列情形但未办理销户的，应当通知企业在30日内予以撤销：
A.未按银行要求定期对账的；
B.营业执照注销或者被吊销的；
C.企业被撤并、解散、破产或者关闭的；
D.与我行约定的销户情形发生的。
E.未按银行要求进行对账的；
[单选题]对于企业客户已登记预分配账号的，存在因特殊情况补齐材料时间较长或其他特殊因素导致实际开户日期与预分配账号登记日期时间差超过（ ）的，机构营业部还需重新履行客户开户前校验与客户识别职责。
A.3个工作日（含）
B.3个工作日（不含）
C.5个工作日（含）
D.5个工作日（不含）
[多选题]存在以下哪些______情况时应拒绝开户。
A.证件照片与客户相貌相符时
B.鉴别为伪冒证件时
C.居民身份证不能机读识别时
D.确定属于因遗失补发或更新换发等而失效的原证件时（主要通过证件有效起始日期与系统预留的相比判断）
[判断题]我行可根据企业的实际情况，选取开户前上门核实或开户后上门核实等多种方式来开展尽职调查工作。如企业有紧急开户需要，我行可提供简易开户服务，先受理您的开户申请，后续根据您调整非柜面转账限额的要求，我行将安排客户经理开展上门核实等尽职调查措施。
A.正确
B.错误
[判断题]在开户过程中应强化身份信息识别，加强开户意愿审查，对客户身份存疑的，要采取延长开户审查期限、强化尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[多选题]对存在下列情形的企业，应当拒绝开户：_________
A.客户所提供的有关证明文件经核查或鉴定为虚假证件。
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内。
C.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
D.经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所。
[单选题]我行与客户建立业务关系时，客户存在以下（ ）行为情况时，不应拒绝开户。
A.客户主动提供身份证件及其他证明文件
B.不配合客户身份识别
C.拒绝提供身份证件
D.发现客户有涉嫌洗钱等其他严重违法行为的
