更多"就境内持仓分析来说，按照规定，国境期货交易所的任何合约的持仓数量达到一"的相关试题:
[多项选择]对国内持仓分析来说，主要方法有（）。
A. 前l0名持仓分析
B. “区域”或“派系”会员持仓分析
C. 成交量活跃席位的多空持仓分析
D. 前20名持仓分析
[多项选择]境内交易所持仓分析主要分析内容有（）。
A. 多空主要持仓量的大小
B. “区域”会员持仓分析
C. “派系”会员持仓分析
D. 跟踪某一品种主要席位的交易状况，持仓增减
[多项选择]根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构，应当履行哪些反洗钱义务（）
A. 依法采取预防、监控措施
B. 建立健全客户身份识别制度
C. 建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D. 建立健全大额交易和可疑交易报告制度
[单项选择]（）负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A. 反洗钱信息中心
B. 公安部门
C. 银监局
[判断题]持仓分析对短期作用明显，也能独立较好的分析出长期走势。
[单项选择]商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构，应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额。拨付各分支机构营运资金额的总和，不得超过总行资本金总额的（）。
A. 80%
B. 60%
C. 50%
D. 10%
[单项选择]商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构，应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额，但是拨付各分支机构营运资金额的总和，不得超过总行资本总金额的（）。
A. 30%
B. 50%
C. 60%
D. 80%
[简答题]在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应如何履行反洗钱义务？
[单项选择]在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）制度。
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额交易和可疑交易报告制度
D. 三者都是
[判断题]银行可按照有关规定，通过境内代理银行、港澳人民币业务清算行或境外机构在境内开立的人民币银行结算账户办理跨境贸易、其他经常项目、境外直接投资、境外贷款业务和经中国人民银行同意的其他跨境投融资人民币结算业务。（）
[判断题]就持仓量的数量来说，当多头开仓同时多头平仓时，持仓量减少。（）
[多项选择]行政单位应当（）地编制财务报告，认真进行财务分析，并按照规定报送财政部门、主管预算单位和其他有关部门。
A. 真实
B. 准确
C. 完整
D. 及时
[简答题]金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的或未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的，违反保密规定，泄露有关信息的，拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的，致使洗钱后果发生需负什么法律责任？
[判断题]按照规定的条件保存样品，并应于采样后一周内分析完毕。
[多项选择]中华人民共和国境内增值税纳税人均应按照国家税务总局公告2013年32号的规定进行增值税纳税申报，主要包括（）。
A. 明确了增值税一般纳税人纳税申报表及其附列资料
B. 明确了增值税小规模纳税人纳税申报表及其附列资料
C. 明确了增值税纳税申报其他资料
D. 公告附件分别为增值税一般纳税人和小规模纳税人纳税申报表及其附列资料的格式，以及相应的填表说明
[多项选择]根据《中华人民共和国境内外国人宗教活动管理规定》，外国人不得在中国境内进行哪些活动（）。
A. 根据自己的宗教信仰参加宗教活动
B. 邀请中国宗教教徒人员为其举行婚礼
C. 在中国公民中发展宗教教徒
D. 擅自在宗教活动场所讲经、讲道
[单项选择]根据境内机构对外担保管理的规定，境内企业对外担保余额不得超过一定的限额，该限额是（）。
A. 不得超过企业净资产的50%，并不得超过其上年度外汇收入总额
B. 不得超过企业净资产的70%，并不得超过其上年度外汇收入总额
C. 不得超过企业净资产的50%，并不得超过其前两个年度外汇收入总和
D. 不得超过企业净资产的70%，并不得超过其前两个年度外汇收入总和
[简答题]个人外汇储蓄账户资金境内划转，需要遵守什么规定？
