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[多项选择]下列企业与银行的往来活动，属于银行重点监控的异常现象的有（）。
A. 在银行存款大幅上升
B. 在多家银行开户，经审查明显超出其经营需要
C. 既依赖短期贷款，亦依赖长期贷款
D. 还款资金主要为销售回款
E. 将项目贷款通过地下钱庄转移到境外
[单项选择]以下不属于重点监控客户的是（）。
A. 未解除预警的客户
B. 3年内累计出现3次欠息的客户
C. 3年内办理过展期、借新还旧的客户
D. 五级分类为损失的客户
[单项选择]与银行往来监控中，银行应通过检查企业的（），分析公司的最近经营状况。
A. 申贷材料
B. 提款申请书
C. 借款凭证
D. 银行对账单
[单项选择]借款人与银行往来重点监测以下哪些方面的异常（）。
A. 正确短期贷款依赖较多
B. 贷款超过了借款人的还款能力
C. 借款人有抽逃资金的行为
D. 以上都是
[判断题]银行业应加强监控设施的维护，改进录像保管期；对重要岗位和重点部位的监控录像，每天要由专人负责定时查看，同时对录像资料应延长保留时间备查，不少于三个月为宜。
[多项选择]以下哪些属于VDN监控包含的监控模块（）。
A. 技能监控
B. 班组监控
C. 座席位置图监控
D. 人工台数据分析
E. 数据监控
[多项选择]商业银行应采取有效方式，做到对不良贷款的逐笔、实时监控，并对重点机构重点监测，重点机构系指（）。
A. 不良贷款余额不减反增
B. 不良贷款率不降反升
C. 不良贷款占比为10%以上的机构
D. 表外业务管理混乱、发生违法违规行为的机构
[单项选择]“与上级往来”属于（）类帐户。
A. 资产
B. 负债
C. 收入
D. 双重性质
[简答题]银行业金融机构对哪些重点账户、高风险账户必须进行密切监控。
[多项选择]商业银行与开户人民银行的往来关系包括（）
A. 缴存法定的存款准备金
B. 通过人行与他行清算资金
C. 办理再贴现
D. 办理转贴现
E. 向人行解交和领取现金
[多项选择]商业银行与开户中央银行的往来关系包括（）
A. 缴存法定的存款准备金
B. 通过央行与他行清算资金
C. 办理再贴现
D. 向中央银行借款
E. 向央行解交和领取现金
[判断题]企业经向银行申请出具银行承兑汇票的行为属于筹资活动。
[单项选择]氧化工艺的重点监控单元是（）
A. 氧气压缩机
B. 氧化反应釜
C. 氧气发生器
D. 氧气罐
[单项选择]加氢工艺的重点监控单元是（）
A. 氢气压缩机
B. 氧气压缩机
C. 氮气气压缩机
D. 氨气压缩机
[单项选择]（）不属于电梯监控开关。
A. 层门锁
B. 轿门锁
C. 机房门锁
D. 安全门锁
[单项选择]硝化工艺的重点监控单元是（）。
A. 设备
B. 储罐
C. 容器
D. 分离单元
[单项选择]氯化工艺的重点监控单元是（）。
A. 仪表室
B. 储罐
C. 氯化反应釜
D. 压力容器
