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[单选题].建立国家层面的()风险评估指标体系和评估机制,成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组,定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作
A. 反洗钱
B. 反恐怖融资
C. 反逃税
D. 洗钱和恐怖融资
[多选题]我国反洗钱制度的两个层面分别是（）
A.预防
B.打击
C.报告
D.拦截
[单选题].()可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制,实施跨境反洗钱监督管理。
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
[单选题]反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况（ ）报告一次，反洗钱重大事件（ ）报告。
A.每半年、随时
B.每半年、每年
C.每年、每半年
D.每年、随时
[判断题]加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件。反洗钱是大多数国家尤其是发达国家对金融机构国际化战略的必需要求，只有符合国际标准的金融机构才能“走出去”。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全（ ）制度
A.大额交易
B.反洗钱内部控制
C.现金交易
D.资金结算
[多选题]在反洗钱年度报告工作中,反洗钱机制建立情况包括以下哪几方面:( )(0.15分)
A.内控制度建立和修订情况
B.机制设置情况
C.技术保障情况
D.人员配备与资质情况
[单选题]金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱（），设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
A.操作规程
B.工作指引
C.内部控制制度
D.内部评估机制
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[单选题]从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法（）
A.给予纪律处分
B.给予行政处分
C.吊销从业资格
D.给予警告
[判断题]从事反洗钱工作的人员存在泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的行为，将依法给予行政处分。
A.正确
B.错误
[填空题]金融机构应当依照法律法规建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（ ） 应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
[判断题]各机构反洗钱主管部门是本机构反洗钱工作的牵头管理部门，负责反洗钱日常工作；各业务部门在反洗钱工作中应当各司其职、各负其责、相互支持和配合。
A.正确
B.错误
[判断题]我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。( )
A.正确
B.错误
