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[判断题]国际汇款收汇业务中，客户持中华人民共和国居民身份证的，应通过人民银行联网核查公民身份信息系统核验身份证信息的真伪，并在收汇业务单据上打印核查记录，但无需留存证件复印件。
[单项选择]受理物流金融业务后，经办客户经理在（）个工作日内，对借款人进行双人实地调查，核查资料的完整性和真实性
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
[单项选择]借款人为法人客户应审核该客户法定代表人的（），如为授权办理还应审核授权委托书及授权代理人相关身份证件。
A. 营业执照
B. 相关身份证件
C. 财务报表
[判断题]借款申请人所提交资料包括借款人、保证人、抵押人、出质人的身份证件。
[多项选择]各商业银行要充分利用联网核查公民身份信息系统验证客户身份信息，√于联网核查公民身份信息系统运行前开立的银行卡存量账户可采取在（）等张贴告示的方法集中提示，鼓励客户主动申请进行联网核查。
A. 营业网点
B. 人行行政审批大厅
C. 官方网站
D. ATM屏幕
E. 以上都不是
[判断题]身份证核验终端是一种脱机式身份证核验设备，但它不能下载重点人员名单。
[判断题]借款人、保证人为自然人的，应在当面核实签约人身份证明之后由签约人当场签字。
[判断题]信用贷款在贷款受理时主要风险点是借款人身份、借款用途。（）
[单项选择]委托人对委托贷款日常贷后检查无明确要求的，且借款人是公司客户的，由客户经理（）对借款人进行一次日常贷后检查。
A. 每月
B. 每季度
C. 每半年
D. 每年
[判断题]借款人自主支付方式下，贷款人无需再对贷款资金用途进行后续跟踪核查。
[简答题]当客户身份证联网核查失败时，可以要求客户出示哪些辅助证件进一步核实？
[多项选择]柜员应对客户身份进行联网核查的业务包括（）。
A. 开户业务
B. 大额存取现业务：如人民币金额达到5万以上（含）的取现业务关户业务；外币折合1万美元以上（含）的大额存取业务
C. 本外币定期存款提前支取
D. 书面挂失业务
[单项选择]联网核查身份证影像保存遵循（）的原则。柜员对自己保存的客户身份证信息唯一性负责，保存的身份证影像信息应完整、准确。
A. “谁保存，谁负责”
B. “谁保存，谁使用”
C. “谁使用，谁负责”
D. 以上都不对
[判断题]银行卡书面挂失前必须对客户身份证件进行联网核查。
[判断题]敏感信息核验产品，基于问答的模式，提供客户真实性验证。
[判断题]省分行要求柜面人员在进行系统签约前，要核对借款人身份，确保身份无误方可签约。
[单项选择]需要在办理业务前对客户进行身份核查的为（）。
A. 开户
B. 挂失解挂
C. 申请快易理财功能
D. 以上均需要
[判断题]银行卡挂失换卡前必须对客户身份证件进行联网核查。
[单项选择]发放出口退税账户托管贷款贷款，必须坚持（），严格审查借款人出口贸易的真实性。
A. 自偿性原则
B. 担保有效原则
C. 贸易背景真实性原则
D. 出口退税原则
