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[多选题]调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被（）的文件、资料，可以予以封存？（）
A.毁损
B.转移
C.篡改
D.隐藏
[填空题]中国人民银行或者其省一级派出机构在开展反洗钱调查过程中，应严格遵守（ ）程序。
[单选题]客户要求将调查所涉及的账户资金（）的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。
A.转往辖外
B.转往省外
C.转往境外
D.向外转移的
[多选题]依据反洗钱法规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。下面关于临时冻结措施的叙述正确的有？（）
A.侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。
B.侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
C.侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。
D.临时冻结不得超过24小时。
[多选题]各级行在协助中国人民银行或其省一级派出机构进行反洗钱调查的义务包括( )。
A. 按要求向调查人员说明有关情况
B. 协助查阅、复制有关账户信息、交易记录和其他资料
C. 协助封存有关文件、资料
D. 依法执行对有关账户的临时冻结【命题依据】教材第一部分第四章第四节
三、多选题(36题)
[多选题]金融机构有下列哪些行为，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
A.A、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
B.B、违反保密规定，泄露有关信息的
C.C、拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
D.D、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，可以对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构有哪些行为,将由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正,如情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款?( )
A.未按照规定履行客户身份识别义务的;
B.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;
C.违反保密规定,泄露有关信息的;
D.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。
