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[简答题]银行业监督管理机构应当对银行业金融机构的哪些方面开展非现场监管和现场检查。
[判断题]金融机构人民币存款基准利率由各金融机构结合自身经营目标具体制定。（ ）
[多项选择]银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责（）
A. 客户身份识别
B. 客户身份资料
C. 可疑交易报告
D. 交易记录保存
[单项选择]人民银行各级分支机构具体负责督促、指导辖区金融机构执行反洗钱信息报告员制度，同时建立金融机构反洗钱工作考核通报制度，每年的考核时段为（）。
A. 上年的12月1日至当年11月30日
B. 1月1日至12月31日
C. 上年的12月31日至当年11月30日
D. 上年的11月1日至当年12月31日
[简答题]为什么说国务院金融监管机构不承担具体的金融机构反洗钱监管职责？
[多项选择]运用“员工个体培训需求分析法”来确定员工个体培训需求的具体内容，应从以下哪些方面进行分析（）
A. 员工的业绩考核记录
B. 员工的技能测验成绩
C. 个人填写的培训意愿申报
D. 员工个人的职业生涯规划
E. 组织的人力资源规划
[单项选择]间接融资是由（ ）将资金首先提供给金融机构，再由金融机构提供给资金的需求者。
A. 资金供给者
B. 资金需求者
C. 中介者
D. 金融商品
[判断题]金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，其中一项要求是“符合第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。
[多项选择]在制定采购说明时，采购供应部门应考虑以下哪些方面的需求：（）
A. 具体的使用者或消费者；
B. 供应商；
C. 运输、维修、安装人员；
D. 现有机器设备的兼容性；
E. 以上只有一个正确答案。
[单项选择]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息。对本金融机构风险
A. 每半年
B. 每季度
C. 每年
D. 一个月
[判断题]银行业监管统计以银行业金融机构财务会计信息为基础，以银行业金融机构内部管理信息系统为依托，保障统计数据来源的真实、准确、完整。（）
[多项选择]配送需求研究涉及下列哪些方面（）
A. 订单处理
B. 库存
C. 运输
D. 装卸搬运
E. 流通加工
[单项选择]金融机构是金融市场的专业参加者，具体表现为（）。
A. 提供中介服务
B. 提供资金
C. 购入资金
D. 买卖资金
[单项选择]存款性金融机构是吸收个人或机构存款，并发放贷款的金融机构。下列金融机构中，属于存款性金融机构的是（）。
A. 养老基金
B. 投资银行
C. 保险公司
D. 信用合作社
[单项选择]单个境外金融机构向中资金融机构投资入股比例不得超过（）。（《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》第8条）
A. 10%
B. 20%
C. 30%
D. 40%
