更多"[多选题]一次性金融服务是指为不在本行开立账户的客户提供下列哪些金融服"的相关试题:
[多选题]一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。
A. 现金汇款
B.现金存款
C.现钞兑换
D.票据兑付
[判断题]金融机构在为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务可以不识别客户身份。
A.正确
B.错误
[单选题]不在本行开立账户的客户，申请办理单笔金额人民币（ ）元以上的现金汇款、票据兑付业务时，应审核客户身份证件并登记客户身份信息（代理人办理时，还应提供代理人身份证件并登记代理人身份信息）。
A.1000
B.5000
C.1万
D.5万
[单选题]不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，联网核查的要求为（ ）。
A.核查、留存
B.不核查、留存
C.不核查、不留存
D.核查、不留存
[单选题]农商行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
A.5000元
B.10000元
C.20000元
D.50000元
[多选题]为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，进行客户身份识别的要点包括
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
[单选题]对不在本机构开立账户和客户提供现金汇款、票据兑付等一次性金融服务且金额单笔（）（含）以上的，应当核对、核查、复印客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1万
B.5万
C.10万
D.15万
[单选题]为不在同一农商银行范围内开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()万元以上或者外币等值()美元以上的外币现钞业务（含手持外币现钞付汇、人民币与外币现钞兑换等）的，应核对客户的有效身份证明文件或者其它身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其它身份证明文件的复印件或影印件。
A..5,1000
B..1,1000
C..5,500
D..1,500
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]华东三省一市汇票个人持票人未在本行开立账户时，办理解付业务错误的方法是（ ）
A.
以持票人姓名为账户在“243应解汇票及临时存款”科目下开立账户
B.
兑付资金暂转入代理付款行“应解汇款-小额支付资金”科目
C.
通过待划转账户办理汇划或支取现金
D.
按照不同的情况办理支付手续
[单选题]在他行或本行开立账户，因保管不善造成预留印鉴卡片丢失，或预留印鉴用（USBKEY）未按规定分离管理的，给予有关责任人（）；情节较重的，给予警告或记过处分；情节严重或造成其他严重后果的，给予记大过至开除处分。
A.经济处罚
B.警告或记过
C.记大过
D.记大过至开除
[单选题]银行汇票代理付款行接到在本行开立账户的持票人交来的本系统银行汇票和三联进账单时，应认真审查，经审查无误，并通过行内系统或小额支付系统核对汇票信息成功后，银行汇票作借方凭证附件，第二联进账单作贷方凭证，办理转账。第三联进账单上加盖（）作收账通知连同第一联进账单交给持票人，然后通过行内系统或小额支付系统办理汇票的资金清算。
A.转讫章
B.结算专用章
C.银行汇票专用章
D.业务公章
[多选题]代理付款行接到在本行开立账户的持票人直接交来的银行汇票、解讫通知和二联进账单时，应认真审查，汇票必须记载的事项是否齐全，（）是否更改，其他记载事项的更改是否由原记载人签章证明；
A.出票金额
B.实际结算金额
C.出票日期
D.收款人名称
[判断题]个人综合签约服务管理办法中个人客户指：具有民事行为能力、已在本行开立个人银行账户，到本行营业网点申请办理个人综合签约服务的自然人客户。
A.正确
B.错误
[多选题]在本行已开立基本存款账户的客户，如在本行非基本存款账户开户行申请开立一般存款账户的，应上传至集中平台审核的资料包括（ ）。
A.营业执照
B.一般存款账户开户行与基本存款账户开户行核实预留印鉴的验印记录
C.预留印鉴核对不一致的，应提供客户出具的说明
D.一般存款账户与基本存款账户开户行核对开立基本账户时留存的开户文件一致的，应在开户申请书上注明“已与基本户核实”字样
