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[判断题]在本行开立账户的客户要求本行提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔外币等值10000美元以上的，应对客户进行身份识别。( )
A.正确
B.错误
[多选题]对因涉电信诈骗被司法机关( )的账户，还应对其在本行开立账户的上下游交易对手进行跟踪分析。
A. 查询
B.冻结
C.紧急止付
D.以上均不正确
[多选题]一次性金融服务是指为不在本行开立账户的客户提供下列哪些金融服务:
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.信用保证
D.票据兑付
[单选题]华东三省一市汇票个人持票人未在本行开立账户时，办理解付业务错误的方法是（ ）
A.
以持票人姓名为账户在“243应解汇票及临时存款”科目下开立账户
B.
兑付资金暂转入代理付款行“应解汇款-小额支付资金”科目
C.
通过待划转账户办理汇划或支取现金
D.
按照不同的情况办理支付手续
[单选题]不在本行开立账户的客户，申请办理单笔金额人民币（ ）元以上的现金汇款、票据兑付业务时，应审核客户身份证件并登记客户身份信息（代理人办理时，还应提供代理人身份证件并登记代理人身份信息）。
A.1000
B.5000
C.1万
D.5万
[单选题]银行汇票代理付款行接到在本行开立账户的持票人交来的本系统银行汇票和三联进账单时，应认真审查，经审查无误，并通过行内系统或小额支付系统核对汇票信息成功后，银行汇票作借方凭证附件，第二联进账单作贷方凭证，办理转账。第三联进账单上加盖（）作收账通知连同第一联进账单交给持票人，然后通过行内系统或小额支付系统办理汇票的资金清算。
A.转讫章
B.结算专用章
C.银行汇票专用章
D.业务公章
[多选题]代理付款行接到在本行开立账户的持票人直接交来的银行汇票、解讫通知和二联进账单时，应认真审查，汇票必须记载的事项是否齐全，（）是否更改，其他记载事项的更改是否由原记载人签章证明；
A.出票金额
B.实际结算金额
C.出票日期
D.收款人名称
[判断题]保管期内，因保管人保管不善造成保管物毁损、灭失的，保管人应当承担赔偿责任。但是，无偿保管人证明自己没有故意或者重大过失的，不承担赔偿责任
A.正确
B.错误
[判断题]直接监管模式要求客户将已在本行开立的结算存款账户作为指定监管账户，不再另行开设专用账户。
A.正确
B.错误
[多选题]在本行已开立基本存款账户的客户，如在本行非基本存款账户开户行申请开立一般存款账户的，应上传至集中平台审核的资料包括（ ）。
A.营业执照
B.一般存款账户开户行与基本存款账户开户行核实预留印鉴的验印记录
C.预留印鉴核对不一致的，应提供客户出具的说明
D.一般存款账户与基本存款账户开户行核对开立基本账户时留存的开户文件一致的，应在开户申请书上注明“已与基本户核实”字样
[判断题]实账户是指对公客户在本行开立的本外币单位银行结算账户。
A.正确
B.错误
[判断题]个人综合签约服务管理办法中个人客户指：具有民事行为能力、已在本行开立个人银行账户，到本行营业网点申请办理个人综合签约服务的自然人客户。
A.正确
B.错误
[判断题]利多多通知存款B方案必须在本行开立一个结算账户，签约实时生效，但资金在日终转入通知存款账户。
A.正确
B.错误
[判断题]核心系统单位客户以组织机构代码为索引,对首次来本行开立单位账户的客户建立唯一的客户号。( )
A.正确
B.错误
[多选题]在本行已开立基本存款账户的客户申请开立一般存款账户时，一般存款账户开户行应与基本存款账户开户进行核对，下列说法正确的是（ ）。
A.核对存款人开立基本账户时留存的开户文件，核对不一致的，不可办理
B.通过电子验印系统核对预留印鉴，如核对不一致，不可办理
C.通过电子验印系统核对预留印鉴，如核对不一致，应由单位出具公函予以说明
D.核实后确认可以办理的，核实人员在上传的开户申请书上注明“已与基本户核实”字样
[判断题]对于核准类账户，正式开立之日为：本行核准同意并未存款人正式开立账户的日期。
A.正确
B.错误
