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[单选题]以下哪项不是《法人义务机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发(2019)19号)规定的业务部门反洗钱履职要求( )
A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险
B.将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
C.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理
D.履行大额和可疑交易报告职责,及时向人行报送。
[单选题]下列哪项不是各法人机构网上银行管理职责（ ）。
A.负责本机构的网银安全产品征订、验收、入库、管理、分配、调拨等工作
B.负责监督、检查辖内机构、网点网银安全产品使用和管理
C.网银安全产品的统一选型，确定入围供应商，监督供应商的产品及服务质量
D.定期统计分析网银安全产品的使用情况、网银安全产品供应商的服务响应情况
[多选题]根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》，法人金融机构可聘请第三方专业机构协助进行（）、（)和（）等辅助性工作。
A.评估方案
B.剩余风险的讨论
C.指标与方法的起草
D.内外部信息收集整理
E.分析判断
[多选题]根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》，法人金融机构出现以下情形时应及时开展自评估工作？
A.经济金融和反洗钱法律制度，监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化
B.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整
C.经营发展策略有重大调整
D.内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件
E.其他认为有必要评估风险的情形
[多选题]根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发(2021)1号),法人金融机构在评估固有风险时,应汇总得出机构( )维度的固有风险评估结果,最终得出对机构整体固有风险的判断。
A.地域
B.客户
C.产品业务
D.渠道
[单选题]按照《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》,( )承担洗钱风险管理的最终责任。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.业务部门
[单选题]按照《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》,()承担洗钱风险管理的最终责任。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.业务部门
[多选题]法人金融机构洗钱自评估包括（）、（）和（）。
A.固有风险评估
B.控制措施有效性评估
C.覆盖性评估
D.剩余风险评估
[简答题]根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发〔2018〕19号),法人金融机构反洗钱信息系统及相关系统应当包括哪些主要功能,以支持洗钱风险管理的需要?
[单选题]营业网点负责对本机构确定涉及洗钱风险的客户及交易，按规定向上级法人机构反洗钱管理部门提交（）。
A.可疑交易报告
B.一般交易报告
C.一般交易
D.所有交易
[多选题]根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》，专项评估应由()共同开展？
A.董事会
B.监事会
C.反洗钱工作牵头部门
D.相关管理部门
E.各一级支行
[判断题]根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》规定,业务部门应承担本部门产品业务评估的所有流程。( )
A.正确
B.错误
