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[多选题]关于柜面一次性金融服务，以下说法正确的是（）
A.业务经办人已在我行建立个人客户号，需与其确认个人客户身份信息完整准确
B.业务经办人已在我行建立个人客户号，需将客户号信息在柜面业务系统交易中登记
C.业务经办人未在我行建立个人客户号，需通过柜面系统登记客户姓名、性别、国籍
、身份证件种类、发证日期，证件号码等
信息。
D.业务经办人未在我行建立个人客户号，后续如该经办人再次办理一次性金融服务，应对该业务经办人此前登记的身份信息进行确认，并及时登记客户身份信息变更情
况。
[多选题]以下属于柜面渠道一次性金融服务业务范围的有（）
A.为不在我行开立账户的客户办理现金汇款
B.为不在我行开立账户的客户办理现金存取
C.为不在我行开立账户的客户办理票据兑付
D.为在我行开立账户的客户办理现金支取
[多选题]柜面受理开户环节，以下说法正确的是：
A.不再需要提供开户意见书、尽职调查报告等尽职调查材料
B.柜面交易支持查询尽职调查结果
C.不再要求客户经理和支行有权人线下签字
D.因MPP异常审批仅实现支行层级有权人审批，涉及需分行业务部门、运营管理部审批场景仍需要按原线下流程办理。
[多选题]关于柜面交易超时处理说法正确的是( )。
A.柜员需通过交易日志查询或借记卡超时查询处理交易，查询该笔业务超时交易实际执行成功，则进行交易撤销
B.撤销时打印凭证为查实交易未打印的空白凭证
C.对于个别交易无对应撤销交易，可以使用手写凭证并盖章形式补充凭证
D.存单，大额存单等客户凭证不可使用手写凭证
[多选题]关于柜面个人账户激活，以下说法正确的是：______。
A.借记卡激活指批量开卡、代理开卡、同号换卡的借记卡激活
B.借记卡零余额集中销户激活指账户真实性核实不通过的借记卡中，且一年以上未动账，系统批量中止服务的借记卡的激活
C.止付账户激活指针对借记卡、单、折等产品因账户真实性核实被系统批量中止服务账户的激活
D.睡眠户激活指针对借记卡、单折等睡眠户产品的激活
[单选题]反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的( )
A.金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估
B.金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行洗钱风险评估,可以不记录风险评估情况
C.金融机构在研发创新型金融产品过程中,应进行洗钱风险评估,并书面记录风险评估情况
D.金融机构应按照风险为本的原则,强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施
[多选题]柜面渠道一次性金融服务公司业务主要包括（）
A.现金存入
B.现金支取
C.票据兑付
D.供暖费缴费
[多选题]柜面渠道一次性金融服务零售业务主要包括（）
A.现金存入
B.现金存取
C.信用卡还款
D.本/汇票兑付
E.使馆代缴费
[单选题]0.反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的()( )
A.金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估
B.金融机构应按照风险为本的原则强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施
C.金融机构在研发创新型金融产品过程中应进行洗钱风险评估并书面记录风险评估情况
D.金融机构在研发创新型金融产品过程中应进行洗钱风险评估可以不记录风险评估情况
[单选题]下列关于一次性伤残补助金的说法错误的是( )。
A.一级伤残的标准27个月的本人工资
B.三级伤残的标准为24个月的本人工资
C.五级伤残的标准为18个月的本人工资
D.八级伤残的标准为11个月的本人工资
[单选题] 关于金融互换,以下说法错误的是()。
A.互换是一种双赢的金融合约
B.当一方在浮动利率贷款和固定利率贷款方面都具有绝对的成本优势,则其不可能参与互换
C.互换双方都承担信用风险
D.互换合约中一方的权利是另一方的义务
[判断题]客户在柜面申请办理企业金融服务平台业务时，因特殊情况无法提供企业营业执照或开立结算账户时所提供的有效证件、法定代表人或负责人有效身份证件原件的，须经二级分行客户主管部门审批通过后，予以办理。
A.正确
B.错误
[多选题]以下关于金融创新的说法正确的是( )。
A.以客户为中心,以市场为导向,不断提高自主创新能力和风险管理能力
B.金融创新是实现银行可持续发展战略的重要组成部分
C.金融创新能有效提升银行的核心竞争力
D.金融创新最终体现为,为客户提供的服务产品和服务方式的创造与更新,以及银行风险管理能力的不断提高
[多选题]柜面渠道一次性金融服务是指为不在我行开立账户的客户办理的现金汇款、现金存取、票据兑付等业
务，对公业务主要包括
A.现金存入
B.现金支取
C.缴水、电费、供暖费等
D.本|汇票兑付
[多选题]柜面渠道一次性金融服务是指为不在我行开立账户的客户办理的现金汇款、现金存取、票据兑付等业务，对公业务主要包括
A.现金存入
B.现金支取
C.缴水、电费、供暖费等
D.本|汇票兑付
