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[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的转账业务，应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]为个人存款人办理人民币单笔（）万元以上现金支取业务的，银行应核对存款人的有效身份证件。
A.5
B.10
C.15
D.20
[单选题]对于他人代理办理人民币单笔( )万元以上的存款又无法提供被代理人身份证件时,应视同一次性金融业务,按一次性金融服务的要求开展客户身份识别。( )
A.1
B.2
C.4
D.5
[判断题]营业机构为客户办理转账业务时，以转入账户是否为客户本人账户确定是否属于代理业务。
A.正确
B.错误
[单选题]个人客户在同一营业机构办理单笔或当日累计人民币( )万元以上(含)现金支取,应当要求取款人提供取款用途。
A.10
B.20(河北村行为10万元)
C.50
D.100
[单选题]营业机构为自然人客户办理人民币（）的现金存取款业务，应当核对客户的有效身份证件或者其它身份证明文件
A.单笔1万元以上、外币等值1万美元以上
B.单笔10万元以上、外币等值1万美元以上
C.单笔5万元以上、外币等值1万美元以上
D.单笔5万元以上、外币等值5000美元以上
[单选题]个人客户办理单笔( )及以上的人民币转账汇款,或者办理单笔( )及以上的人民币现金汇款时,应出示汇款人的有效身份证件原件。
A.5万元(不含),1万元(含)
B.5万元(含),1万元(含)
C.5万元(含),1万元(不含)
D.5万元(不含),1万元(不含)
[单选题]各营业机构为自然人客户办理人民币单笔（）（含）以上或者外币等值1万（含）美元以上现金存、取款业务的，应当核对、核查、复印客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1万
B.5万
C.10万
D.15万
[判断题]营业机构在为客户办理社保卡激活时，依据客户提供的身份证件及相关资料，在综合业务系统对客户信息进行补充完善。同时在反洗钱系统通过人工客户识别，完善反洗钱系统客户身份信息。
A.正确
B.错误
[判断题]凡办理个人业务的本行营业网点均可办理个人网上银行业务，个人客户可到我行任一营业网点办理网上银行的注册、变更、注销等相关业务。
A.正确
B.错误
[判断题]营业机构在为客户办理开立、变更等账户业务时，机构信用代码证作为必要件使用。( )
A.正确
B.错误
