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[判断题]营业机构在为客户办理社保卡激活时，依据客户提供的身份证件及相关资料，只需要通过在综合业务系统对客户信息进行补充完善，无需对反洗钱系统客户身份信息进行完善。
A.正确
B.错误
[多选题]需本人持有效身份证件和社保卡办理的业务有（ ）
A.社保卡金融功能激活
B.社保卡社保功能激活
C.社保功能密码设置和改密
D.社保功能密码重置
[判断题]按我社社保卡业务的规定，社保密码修改必须本人持有效身份证件办理，不允许代理。
A.正确
B.错误
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的转账业务，应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[判断题]营业机构在明显位臵张贴防诈骗告示,预防短信诈骗、电话诈骗等。柜员在为客户办理业务过程中,应做善意提示( )(0.15分)
A.正确
B.错误
[多选题]营业机构在为客户提供交易服务时，发现有下列情形之一的，应当进一步识别客户，包括重新识别客户身份或持续性地对客户的真实身份、机构信用代码进行识别：
A.A、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
B.B、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
C.C、人民银行开展行政调查要求商业银行协查的
D.D、公安机关、检察机关、监察机关立案调查的
[判断题]营业机构为客户办理转账业务时，以转入账户是否为客户本人账户确定是否属于代理业务。
A.正确
B.错误
[单选题]营业机构为自然人客户办理人民币（）的现金存取款业务，应当核对客户的有效身份证件或者其它身份证明文件
A.单笔1万元以上、外币等值1万美元以上
B.单笔10万元以上、外币等值1万美元以上
C.单笔5万元以上、外币等值1万美元以上
D.单笔5万元以上、外币等值5000美元以上
[判断题]金融机构在为客户办理业务时，如在规定期限内累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。
A.正确
B.错误
[判断题]营业机构办理对公客户和对私客户大额现金支付业务均应实行预约制度。
A.正确
B.错误
