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[判断题]营业机构在为客户办理社保卡激活时，依据客户提供的身份证件及相关资料，在综合业务系统对客户信息进行补充完善。同时在反洗钱系统通过人工客户识别，完善反洗钱系统客户身份信息。
A.正确
B.错误
[多选题]需本人持有效身份证件和社保卡办理的业务有（ ）
A.社保卡金融功能激活
B.社保卡社保功能激活
C.社保功能密码设置和改密
D.社保功能密码重置
[判断题]按我社社保卡业务的规定，社保密码修改必须本人持有效身份证件办理，不允许代理。
A.正确
B.错误
[判断题]综合业务系统柜员调动后，营业机构管理员需当天在柜面印章管理平台停用该调动柜员号，综合业务系统的柜员状态变更隔日会同步到柜面印章管理平台。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《陕西省农村合作金融机构企业银行结算账户管理办法》规定,各营业机构在为企业账户开立账户进行尽职调查,审核企业开户证明文件的( )以及企业开户意愿的真实性。
A.真实性
B.一致性
C.完整性
D.合规性
[单选题]营业机构负责人应( )对本营业机构及下属营业机构柜员尾箱查库不得少于一次。
A.每周
B.每旬
C.每月
D.每季
[单选题]青岛辖区营业机构在为企业客户开立基本存款账户时，应与企业签订（）
A.《开设单位银行结算账户涉电信网络及其他违法犯罪法律责任告知书》
B.《关于买卖、出借、出租身份证件、银行账户、电话卡等涉嫌违法犯罪告知书》
[单选题]青岛辖区营业机构在为个人客户开立结算账户时，要与个人开户申请人签订
A.《开设单位银行结算账户涉电信网络及其他违法犯罪法律责任告知书》
B.《关于买卖、出借、出租身份证件、银行账户、电话卡等涉嫌违法犯罪告知书》
[判断题]在核心业务系统中上级营业机构有权限查询和记载下级营业机构的内部账；下级营业机构一般情况下无权限查询和记载上级或同级营业机构的内部账，但对于差错调整、汇划等特殊业务使用专用交易系统可以自动实现下级营业机构记上级营业机构内部账。
A.正确
B.错误
[判断题]会计主管每月对本营业机构所有柜员尾箱查库不得少于一次，营业机构负责人每月对本营业机构所有柜员尾箱查库也不得少于一次。（）
A.正确
B.错误
[单选题]营业机构负责人或会计主管可直接对本营业机构及所辖营业机构进行查库，上级部门查库人员应凭（ ）实施查库（含专项检查、飞行检查等查库）。
A.查库信
B.介绍信
C.查库证明材料和有效身份证件
D.执行工务证
[多选题]营业机构柜面主管应按（ ）、分管负责人应按（ ）、营业机构负责人应按（ ）对营业机构重要空白凭证进行检查。
A.月
B.季度
C.半年
D.年
[判断题]营业机构员工不得在本营业机构代理他人开户。
A.正确
B.错误
[多选题]营业机构在为客户提供交易服务时，发现有下列情形之一的，应当进一步识别客户，包括重新识别客户身份或持续性地对客户的真实身份、机构信用代码进行识别：
A.A、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
B.B、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
C.C、人民银行开展行政调查要求商业银行协查的
D.D、公安机关、检察机关、监察机关立案调查的
