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[判断题]本行不受理未在本行开立账户的客户办理跨境汇款等国际结算业务。
A.正确
B.错误
[判断题]未在信用社开立账户的客户办理行内汇兑业务时,业务人员应按照相关规定核对、登记客户身份信息,但无需留存有效身份证件复印件。
A.正确
B.错误
[单选题]未在信用社开立账户的客户办理行内汇兑业务时,业务人员应按照相关规定核对、登记客户(),并留存有效身份证件复印件。
A.身份信息
B.账户信息
C.交易信息
D.凭证信息
[判断题]个人代理他人开立账户以及单位代理个人开立账户的,由账户持有人本人或经其书面授权的代理人签署税收声明文件,各行社应当核实账户持有人及其代理人的有效身份证件。
A.正确
B.错误
[判断题]因借款转存开立的一般存款账户自开立之日即可办理收付款业务。
A.正确
B.错误
[单选题]企业银行结算账户自开立之日即可办理收付款业务,启用日期默认为账户正式开立之日起3个工作日后。
A.正确
B.错误
[单选题]柜面客户办理个人大额业务和个人过渡类业务时，必须事先填单，不能免填单办理。个人大额业务起点金额统一为人民币（ ）万元或外币等值８万美元。
A.5
B.10
C.20
D.50
[多选题]开立个人账户时,必须依据以下有效证件开立账户( )
A.临时居民身份证
B.港澳居民往来内地通行证
C.护照
D.驾照
E.户口簿
[简答题]破产清算组申请开立银行结算账户应如何办理?
[判断题]注册验资的临时存款账户转为基本存款账户和因借款转存开立的一般存款账户当日即可办理付款业务。 （ ）
A.正确
B.错误
[单选题]银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且（）金额以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件？
A.5万人民币或1万美元
B.5万人民币或2千美元
C.1万人民币或2千美元
D.1万人民币或1千美元
[单选题]本行以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（ ），应当识别客户身份。
A.单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的
B.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
C.单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的
D.单笔人民币1万元以上或者外币等值500美元以上的
[多选题]本行各级机构以开立账户或其他方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔（）或者（）以上的，应当识别客户身份。
A.单笔人民币5000元以上
B.单笔人民币1万元以上
C.外币等值1000美元以上
D.外币等值5000美元以上
[单选题]在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币多少元以上或者外币等值多少美元以上的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。( )
A.5000元、500美元
B.10000元、1000美元
C.20000元、2000美元
D.50000元、10000美元
[单选题]在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份。
A.正确
B.错误
