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[单选题]银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且（）金额以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件？
A.5万人民币或1万美元
B.5万人民币或2千美元
C.1万人民币或2千美元
D.1万人民币或1千美元
[单选题]在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币多少元以上或者外币等值多少美元以上的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。( )
A.5000元、500美元
B.10000元、1000美元
C.20000元、2000美元
D.50000元、10000美元
[判断题]在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。
A.正确
B.错误
[单选题]本行以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（ ），应当识别客户身份。
A.单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的
B.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
C.单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的
D.单笔人民币1万元以上或者外币等值500美元以上的
[多选题]本行各级机构以开立账户或其他方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔（）或者（）以上的，应当识别客户身份。
A.单笔人民币5000元以上
B.单笔人民币1万元以上
C.外币等值1000美元以上
D.外币等值5000美元以上
[多选题]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些( )
A.客户的住所地或者工作单位地址
B.客户的联系方式
C.客户的身份证件或者身份证明文件的种类
D.客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限。
[判断题]金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息”，但职业、国籍信息，可以不去了解。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构和从事汇兑业务的机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()万元以上或者外币等值()美元以上的,应当识别客户身份。( )
A.1,1000
B.200,20
C.50,10
D.1,1
[单选题]营业机构在建立或修改客户信息，以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在全省农商行任意营业机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的个人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息。
A.单笔人民币2万元以上（含2万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）
B.单笔人民币1万元以上（含1万元）或者外币等值5000美元以上（含5000美元）
C.单笔人民币2万元以上（含2万元）或者外币等值5000美元以上（含5000美元）
D.单笔人民币1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）
[多选题]为境内对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，如果授权他人办理的，应查看客户的（）。
A.合法有效的授权委托书
B.代理人的资质证明
C.合法有效的合同书
D.授权经办人员的有效身份证件
[判断题]我行对于新客户开户需要启动尽职调查新客户包括为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值5000美元以上的情形。
A.正确
B.错误
[判断题]我行对于新客户开户需要启动尽职调查，新客户包括为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值5000美元以上的情形。
A.正确
B.错误
[多选题]为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，如果存在代理人，应查看客户哪些身份证明文件？（）
A.合法有效的授权委托书
B.代理人的有效身份证件
C.合法有效的合同书
D.代理人的资质证明
[多选题]为境内对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的,若有代理人,需要提供的客户身份证明文件包括( )
A.合法有效的授权委托书
B.代理人的有效身份证件
C.合法有效的合同书
D.代理人的资质证明
[多选题]为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的，若有代理人，需要提供的客户身份证明文件包括（ ）。
A.合法有效的授权委托书
B.代理人的有效身份证件
C.合法有效的合同书
D.代理人的资质证明
[单选题]个人客户一次性金融服务管理要求:金融机构为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币()万元以上或者外币等值()美元以上的,应当识别客户身份。
A.15000
B.11000
C.51000
D.55000。
